Cbi Bank Fraud Cases
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
- Friday March 27, 2026
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
- Monday March 23, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: पीयूष जयजान
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल तक पहुंची CBI जांच की आंच, 228 करोड़ के फ्रॉड मामले में सुबह से शाम तक हुई पूछताछ
- Sunday March 15, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
CBI ने इससे पहले शुक्रवार को भी जय अनमोल से पूछताछ की थी, जबकि 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया था.
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228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI का एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल से दूसरे दिन भी पूछताछ
- Saturday March 14, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पीयूष जयजान
228 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ की. दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में उनसे करीब छह घंटे तक सवाल‑जवाब किए गए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 4, 2026
- Edited by: प्रियंक द्विवेदी
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता! बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
Mehul Choksi Extradition: CBI ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13 हजार करोड़ रुपये के PNB घोटाले में से अकेले मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.
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हाई-टेक इमेज सर्च टूल्स से मिला सुराग, CBI ने बैंक फ्रॉड केस में 20 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
- Thursday July 17, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सीबीआई ने इस लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया. एजेंसी ने इमेज सर्च और चेहरे की पहचान करने वाले एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया. जब पुराने फोटो से मेल खाता एक डिजिटल सुराग मिला, तो CBI ने फील्ड वेरिफिकेशन कर इंदौर में इनकी मौजूदगी की पुष्टि की.
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बैंक फ्रॉड केस में 47 साल बाद भगोड़ा आरोपी पकड़ा गया, साल 1978 का है मामला
- Wednesday June 25, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय
आरोप था कि ब्रांच मैनेजर ने सतीश कुमार आनंद के साथ मिलकर बैंक को धोखा दिया. उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर फर्जी बिल और डिलीवरी की झूठी जानकारी देकर ₹5.69 लाख का लोन पास करवा लिया.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
- Wednesday May 21, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
- Friday March 27, 2026
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
- Monday March 23, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: पीयूष जयजान
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल तक पहुंची CBI जांच की आंच, 228 करोड़ के फ्रॉड मामले में सुबह से शाम तक हुई पूछताछ
- Sunday March 15, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
CBI ने इससे पहले शुक्रवार को भी जय अनमोल से पूछताछ की थी, जबकि 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया था.
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228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI का एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल से दूसरे दिन भी पूछताछ
- Saturday March 14, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पीयूष जयजान
228 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ की. दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में उनसे करीब छह घंटे तक सवाल‑जवाब किए गए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 4, 2026
- Edited by: प्रियंक द्विवेदी
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता! बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
Mehul Choksi Extradition: CBI ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13 हजार करोड़ रुपये के PNB घोटाले में से अकेले मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.
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हाई-टेक इमेज सर्च टूल्स से मिला सुराग, CBI ने बैंक फ्रॉड केस में 20 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
- Thursday July 17, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सीबीआई ने इस लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया. एजेंसी ने इमेज सर्च और चेहरे की पहचान करने वाले एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया. जब पुराने फोटो से मेल खाता एक डिजिटल सुराग मिला, तो CBI ने फील्ड वेरिफिकेशन कर इंदौर में इनकी मौजूदगी की पुष्टि की.
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बैंक फ्रॉड केस में 47 साल बाद भगोड़ा आरोपी पकड़ा गया, साल 1978 का है मामला
- Wednesday June 25, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय
आरोप था कि ब्रांच मैनेजर ने सतीश कुमार आनंद के साथ मिलकर बैंक को धोखा दिया. उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर फर्जी बिल और डिलीवरी की झूठी जानकारी देकर ₹5.69 लाख का लोन पास करवा लिया.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
- Wednesday May 21, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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