'Money Laundering Case'
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India | Reported by: ANI, Translated by: श्रावणी शैलजा |बुधवार मई 18, 2022 10:07 AM ISTIAS पूजा सिंघल मामले में ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि रवि केजरीवाल के बयान से संकेत मिलता है कि कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था.
India | Reported by: भाषा |मंगलवार मई 17, 2022 07:41 AM ISTभारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की तस्वीर साझा करने के मामले में फिल्मकार अविनाश दास के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |बुधवार मई 11, 2022 07:20 PM ISTझारखंड में तैनात आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पूजा सिंघल झारखंड (Jharkhand) की खनन सचिव हैं. उनसे खूंटी में मनरेगा के पैसों की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने मंगलवार को पेश हुई थीं.
Uttar Pradesh | Reported by: अजय सिंह |मंगलवार मई 10, 2022 06:48 PM ISTईडी ने मुख्तार के खिलाफ जुलाई 2021 में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. छानबीन के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी को पता चला है कि कुछ शख्स ऐसे हैं, जिनके जरिए मुख्तार, उसके बेटों और भाई अफजाल को पैसा पहुंचता है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |मंगलवार मई 3, 2022 01:06 PM ISTदिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तिहाड़ जेल के जेलर को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम प्रकाश चंद है. जो कि 2019 से 2021 तक रोहिणी जेल में अस्सिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात था. जेलर प्रकाश चंद पर ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने का आरोप लगा है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |मंगलवार अप्रैल 26, 2022 11:46 AM ISTईडी महाराष्ट्र और गुजरात में एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के परिसरों में 26 जगहों पर छापेमारी कर रही है. ये देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जा रहा है, जो 22 हज़ार करोड़ से ज्यादा का है. कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया था. सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था
India | Reported by: सुनील प्रभु |रविवार अप्रैल 24, 2022 11:47 AM ISTआरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि राणा कपूर ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे ‘पद्म’ सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी. कपूर के इस बयान पर अब काग्रेंस ने भी पलटवार किया है.
India | Reported by: भाषा |रविवार अप्रैल 24, 2022 11:22 PM ISTआरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि राणा कपूर ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे ‘पद्म’ सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी.
India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया |शनिवार अप्रैल 23, 2022 03:06 PM ISTईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि यस बैंक ने अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच डीएचएफएल से 3,700 करोड़ रुपये के डिबेंचर खरीदे थे. इसलिए, राशि डीएचएफएल को हस्तांतरित कर दी गई थी. इसके बाद, डीएचएफएल ने डीओआईटी अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (राणा कपूर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक इकाई) को ₹ 600 करोड़ का ऋण दिया. ये बात भी सामने आई कि यस बैंक ने डीएचएफएल शॉर्ट-टर्म डिबेंचर की खरीद के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया था.
India | Translated by: मुकेश सिंह सेंगर |सोमवार अप्रैल 18, 2022 07:32 PM ISTधन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क कुल 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति में से, अचल और चल संपत्ति 411.83 करोड़ रुपये की है, जबकि शेष एमवे से संबंधित 36 बैंक खातों में जमा 345.94 करोड़ रुपये की राशि है.
