'Money Laundering Case'

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई, जो कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय अपराधों की जांच कर रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इंकार कर दिया था. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद चेन्नई में लगभग आठ जगहों पर तलाशी चल रही है.

प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में DS मीणा, सुंदर बोरा और महेश सुंदरलाल को आरोपी बनाया है.

माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई हो रही है. उत्तरप्रदेश के कई जगह पर ये ईडी की छापेमारी हो रही है.

200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा मामले की सुनवाई, दूसरी अदालत में ट्रांसफर कराने की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा. वहीं, कई मामले मामले में दिल्ली के विभिन्न आदालतों में सुनवाई होगी.

कस्टम विभाग ने 2020 में 14.8 करोड़ रुपये मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर राजनयिक कार्गो के माध्यम से तस्करी किया जा रहा था.

मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अगली सुनवाई पर FSL रिपोर्ट नहीं आई तो उनके डायरेक्टर से पूछेंगे.

कविता ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार ईडी का ‘‘इस्तेमाल’’ कर रही है. क्योंकि वह तेलंगाना में ‘‘पीछे के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकी.’’

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि इसने चीनी कर्ज ऐप से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के संबंध में भुगतान ऐप रेजरपे, चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक फर्मों, तीन एनबीएफसी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. आरोप है कि चीनी कर्ज ऐप ने बहुत से लोगों को ठगा है.