'Money Laundering Act'
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India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |शुक्रवार जून 9, 2023 02:40 PM ISTED ने रियल एस्टेट कंपनी M3M के प्रमोटर रूप बंसल को पीएमएलए (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है. उन्हें 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्त में लिया गया है.
India | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज |शुक्रवार मई 19, 2023 02:36 PM ISTबिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई, जो कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय अपराधों की जांच कर रही है.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार मई 4, 2023 09:28 PM ISTCA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
India | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार मार्च 20, 2023 10:44 PM ISTकविता ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार ईडी का ‘‘इस्तेमाल’’ कर रही है. क्योंकि वह तेलंगाना में ‘‘पीछे के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकी.’’
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सचिन झा शेखर |शनिवार मार्च 11, 2023 11:37 PM ISTजमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार दिसम्बर 23, 2022 06:15 PM ISTकप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Translated by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार दिसम्बर 22, 2022 08:23 PM ISTईडी के मुताबिक दिवंगत पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. मैसर्स सरवाना स्टोर्स (Saravana Stores) के शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया था. पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से लोन लिया.
India | Reported by: भाषा |सोमवार सितम्बर 19, 2022 06:15 PM ISTप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee ) और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया.
India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 24, 2022 07:40 PM ISTमनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल समीक्षा करेगा. PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा. याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. CJI एनवी रमना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला किया है.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार जुलाई 27, 2022 06:00 PM ISTSC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का देशों की संप्रभुता और अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है. मनी लॉन्ड्रिंग को दुनियाभर में अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है.
