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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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"₹13.5 करोड़ का फ्रॉड..." : US से लौटी महिला ने बैंक मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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ICICI-वीडियोकॉन घोटाला : चंदा कोचर और उनके पति के बाद अब वीडियोकॉन के पूर्व CEO वीएन धूत गिरफ्तार
आरोप है कि वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया.
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ICICI bank: सरकार नामित निदेशक को जांच एजेंसियों की रपट का इंतजार
आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में सरकार नामित निदेशक के जांच एजेंसियों से रपट मिलने तक बैंक बोर्ड की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है. जांच एजेंसियां आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर से जुड़े हितों के टकराव के आरोपों की जांच कर रही हैं.
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सेबी कर सकता है आईसीआईसीआई ऋण मामले की स्वतंत्र जांच
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आईसीआईसीआई बैंक के पिछले कुछ साल के वित्तीय खुलासों एवं बयानों की फोरेंसिक जांच कराने पर विचार कर रहा है. यह बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति का एक ऋण मामले में हितों के टकराव से संबंद्ध विवादों के बीच हो रहा है.
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आईसीआईसीआई मामला : सीबीआई ने न्यूपावर के निदेशकों से की पूछताछ
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2012 में वीडियोकॉन को 3,250 रुपये कर्ज देने के मामले में गुरुवार को न्यूपावर रिन्यूबल्स प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों से पूछताछ की. सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने मामले में महेश चंद्र पुंगलिया और उमानाथ वेंकट नायक से यहां मुख्यालय में बातचीत की.
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आईसीआईसीआई बैंक मामला: धूत ने कहा, व्यक्तिगत संबंधों का नतीजा हमेशा आपराधिक कृत्य नहीं होता
मामले में विवाद खड़ा होने पर बैंक खुद कोचर के बचाव में आ गया. वीडियोकॉन समूह पर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यूपावर रिन्यूएबल्स में निवेश का आरोप लगा है. आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज मामले में चंदा कोचर से जुड़े सवाल पर धूत ने कहा कि इसमें कुछ भी गैर-कानूनी नहीं था.
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"₹13.5 करोड़ का फ्रॉड..." : US से लौटी महिला ने बैंक मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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आरोप है कि वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया.
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ICICI bank: सरकार नामित निदेशक को जांच एजेंसियों की रपट का इंतजार
आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में सरकार नामित निदेशक के जांच एजेंसियों से रपट मिलने तक बैंक बोर्ड की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है. जांच एजेंसियां आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर से जुड़े हितों के टकराव के आरोपों की जांच कर रही हैं.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2012 में वीडियोकॉन को 3,250 रुपये कर्ज देने के मामले में गुरुवार को न्यूपावर रिन्यूबल्स प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों से पूछताछ की. सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने मामले में महेश चंद्र पुंगलिया और उमानाथ वेंकट नायक से यहां मुख्यालय में बातचीत की.
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आईसीआईसीआई बैंक मामला: धूत ने कहा, व्यक्तिगत संबंधों का नतीजा हमेशा आपराधिक कृत्य नहीं होता
मामले में विवाद खड़ा होने पर बैंक खुद कोचर के बचाव में आ गया. वीडियोकॉन समूह पर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यूपावर रिन्यूएबल्स में निवेश का आरोप लगा है. आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज मामले में चंदा कोचर से जुड़े सवाल पर धूत ने कहा कि इसमें कुछ भी गैर-कानूनी नहीं था.
