मुखौटा कंपनी

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  हमारा कानून शेल कंपनियों को काम की इजाजत नहीं देता : हिंडनबर्ग के आरोपों को मॉरीशस ने नकारा

  मॉरीशस के वित्तीय सेवा आयोग ने कहा कि उसने 10 अगस्त 2024 को अमेरिकी रिसर्च और इंवेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है. मॉरीशस से कहा कि वह मुखौटा कंपनियों को देश में काम करने की कतई इजाजत नहीं देता.

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  धीरज साहू के परिसरों से नकदी बरामदगी 7वें दिन भी जारी, BJP ने वीडियो पोस्‍ट कर कांग्रेस पर कसा तंज

  कांग्रेस सांसद के परिवार के स्वामित्व वाली शराब कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में 353 करोड़ रुपये की ‘अब तक की सबसे अधिक’ नकदी जब्त किये जाने के साथ ही ‘अवैध’ तरीके से अर्जित धन के इस्तेमाल को लेकर हवाला ऑपरेटर और ‘मुखौटा (शेल) कंपनियों’ की भूमिका जांच के दायरे में है.

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  'सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले' में ED का एक्शन, ABG Shipyard के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

  सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष रूप से बैंक ऋण की कथित ‘हेराफेरी (Diversion)’, जनता के पैसे लूटने के लिए मुखौटा कंपनियों के गठन तथा कंपनी के अधिकारियों और अन्य की भूमिका पर गौर करेगा.

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  आईएलएंडएफएस मामला : ईडी ने सिंगापुर की मुखौटा कंपनी की 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने आईएलएंडएफएस के कथित भुगतान संकट मामले में धन शोधन की जांच के दौरान सिंगापुर स्थित एक संदिग्ध अथवा मुखैटा कंपनी की 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

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  सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाया कॉर्पोरेट सांठ-गांठ का आरोप, खुलासे में किया नया दावा

  बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक मुखौटा कंपनी के जरिये टाटा समूह से एक महंगी (पॉश) संपत्ति खरीदने में मदद की थी. राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरोप को खारिज किया है. इस बारे में संपर्क करने पर सहारा समूह ने कहा कि उसका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं है. जबकि टाटा समूह ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया.

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  कंपनी धोखाधड़ी: मुखौटा कंपनियों की खैर नहीं, सरकार उठा रही यह बड़ा कदम

  केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिये व्हिसल ब्लोअर को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना है. उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी कानून के तहत जानकारी (फाइलिंग) के साथ संबंधित पक्षों के आधार ब्योरे को जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है.

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  CBI ने आयकर विभाग अधिकारी को रिश्वत मागने के आरोप में किया गिरफ्तार

  गुवाहाटी में तैनात आयकर विभाग के एक आयुक्त को सीबीआई ने एक मुखौटा कंपनी के मामले में एक कारोबारी से 50 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया.

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  मुखौटा कंपनियों की अब खैर नहीं, 4.5 लाख निदेशकों पर गिर सकती है गाज

  मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है. केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि सरकार ने कालेधन के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर दिया है

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  सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, दो लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन खत्म, बैंक खातों पर लगी रोक

  इन कंपनियों के बैंक खातों पर भी रोक लगा दी गई है. कंपनी लॉ के नियमों का पालन नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है.

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  178,000 मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया : अरुण जेटली

  सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 178,000 शेल (मुखौटा) कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है और कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में सेबी को सूचना दी गई है.

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  एनएसईएल घोटाले में 9 शैल कंपनियों की भूमिका का सीबीआई ने पता लगाया

  एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों की अपनी जांच में पाया कि एनएसईएल कथित रूप से नौ मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कर रही थी

• 2जी : रिलायंस टेलीकॉम की ‘मुखौटा कंपनी’ नहीं थी स्वान

  2जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने दिल्ली की एक अदालत में कहा कि स्वान टेलीकॉम रिलायंस टेलीकॉम की ‘मुखौटा कंपनी’ नहीं थी।

• 'लूप टेलिकॉम पर सच्चाई से मंत्रालयों ने फेरी नजरें'

  जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 2008 में 2जी लाइसेंस हासिल करने वाली लूप टेलीकाम एस्सार समूह की मुखौटा कंपनी है।

• एस्सार समूह 2-जी घोटाले में शामिल : सीबीआई

  सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि ए राजा के कार्यकाल में लाइसेंस पाने वाली लूप टेलीकॉम एस्सार समूह की मुखौटा कंपनी थी।

• 'स्वान रिलायंस एडीएजी की एक मुखौटा कंपनी थी'

  सीबीआई ने अदालत को बताया कि स्वान कुछ नहीं, बल्कि रिलायंस एडीए समूह की मुखौटा कंपनी थी जिसका इस्तेमाल नीति को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया।