काले धन को सफेद
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Exclusive: दुबई में बैठे ड्रग माफिया पर नेकल कसेगा इंटरपोल का सिल्वर नोटिस, भारत की बड़ी कामयाबी
Interpols silver notice: एनसीबी को जांच में ये भी पता चला है कि पवन ठाकुर का हवाला नेटवर्क दिल्ली और दुबई दोनों जगह फैला हुआ है. इसी नेटवर्क के जरिए वह नशे के धंधे से कमाए काले धन को सफेद करता था. इस वक्त वो दुबई में बैठकर अपनी पूरी ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट चला रहा है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई पूरी, राउज एवेन्यू कोर्ट 16 नवंबर को सुनाएगी फैसला
सत्येंद्र जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था. उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था.
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दाऊद के हवाला, सट्टेबाजी और रियल एस्टेट कारोबार को संभाल रहे उसके 4-5 खास गुर्गे : सूत्र
सूत्रों ने बताया कि ED को दाऊद के काले कारोबार से मिले धन को हवाला के जरिए दुबई समेत विदेशों के कुछ और देशों में भेजने का मनी ट्रेल मिला है जांच एजेंसी, इस बात की भी जांच कर रही है कि दाऊद के परिवार के सदस्य या उनके गिरोह का कोई सदस्य शहर में काली कमाई को सफेद करने के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल है या नहीं ?
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तमिलनाडु में दो कंपनियों के अफसरों के घर से 4 करोड़ के गहने जब्त, बैंकों को लगाया था करोड़ों का चूना
ED के बयान के अनुसार, काले धन को सफेद करने से जुड़े धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की.
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राहुल का प्रधानमंत्री पर हमला, महात्मा गांधी देश को एकजुट रखने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी देश को बांट रहे हैं
महाराष्ट्र के वर्धा में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी देश को एकजुट रखने की बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बांट रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राफेल मुद्दे के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि उन्होंने जनता से झूठ बोला था. राहुल ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब जनता बैंकों के बाहर कतारों में खड़ी थी तब भारत के चोरों ने अपने काले धन को सफेद में बदला. उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को परखा, उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा. अब आप भारत को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पर भरोसा कीजिए.
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RBI की रिपोर्ट पर विपक्ष के आरोपों पर BJP का पलटवार, सरकार ने गिनाए नोटबंदी के ये 5 फायदे
नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद बंद किए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों का 99.3 प्रतिशत बैंको के पास वापस आ गया है. रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. नोटबंदी के समय मूल्य के हिसाब से 500 और 1,000 रुपये के 15.41 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे. रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं. रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सवाल किया है, "मेरा पहला सवाल आज यह है कि काला धन कहां गया?..मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह योजना इसलिए लाई गई थी कि काला धन रखने वाले अपने काले धन को गुपचुप सफेद धन में परिवर्तित कर लें?" वहीं कांग्रेस ने कहा है कि आरबीआई की रपट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नोटबंदी एक भयानक आपदा थी. इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? इस पर बीजेपी और आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने मोर्चा संभाला है और बताया है कि आखिर नोटबंदी से क्या फायदे हुए हैं.
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कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा- स्विस बैंकों में जमा धन 49 महीने में काले से सफेद हो गया
कांग्रेस ने स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से आये बयानों को लेकर कटाक्ष करते हुए आज कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो धन ''काला'' हुआ करता था वो 49 महीनों में ''सफेद'' हो गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ''मई, 2014 से पहले स्विस बैंकों में जमा धन ''काला'' था । मोदी सरकार के 49 महीनों में यह ''सफेद'' हो गया है.
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कांग्रेस ने नोटबंदी पर BJP को घेरा, कहा- अमित शाह जिस कॉपरेटिव बैंक के निदेशक रहे वहां जमा हुए सबसे ज्यादा पैसे
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद किया गया.
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काले धन को सफेद करने के आरोप में कांग्रेसी नेताओं का करीबी गिरफ्तार, 5,000 करोड़ का है घोटाला
फर्ज़ी दस्तावेज के ज़रिये बैंकों को हज़ारों करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी ने गगन धवन नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कांग्रेस नेताओं का करीबी बताया जाता है.
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विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ एनआईए इस सप्ताह दायर करेगी आरोपपत्र
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आतंकवादियों की वित्तीय मदद करने और काले धन को सफेद बनाने के आरोपों में विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ इस सप्ताह आरोपपत्र दायर करेगी.
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नोटबंदी एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, सारे काले धन को सफेद कर दिया गया: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने भी सरकार को आर्थिक मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया है कि केंद्र में ढाई लोगों की सरकार है और यह सरकार विशेषज्ञों की बात नहीं सुनती है.
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सुशील मोदी का तेजस्वी पर पलटवार, कहा- इंकम टैक्स और चुनाव आयोग के पास है एक-एक पाई का हिसाब
तेजस्वी प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर अपने भाई की कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करवाने का आरोप लगाया तो सुनील मोदी ने भी सफाई देते हुए तेजस्वी पर 26 वर्ष की उम्र में 26 बेनामी संपत्तियों के मालिक होने का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब मांगा.
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तेजस्वी का बड़ा आरोप - भाई की कंपनियों के जरिये काला धन सफेद करते हैं सुशील मोदी
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुशील कुमार मोदी (सुमो) पर करारा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे अपने भाई की कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करवाने का आरोप लगाया. तेजस्वी ने कहा, "सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार कर खुद करोड़ों की बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली है और वे अपना काला धन अपने भाई आऱ क़े मोदी की कंपनियों के जरिए सफेद करवाते हैं."
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नोटबंदी के फैसले पर आरबीआई को शर्म आनी चाहिए : पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक फीसदी प्रतिबंधित नोट वापस नहीं आ सके और आरबीआई के लिए यह शर्म की बात है. आरबीआई ने बुधवार को खुलासा किया है कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने 99 फीसदी नोट वैधानिक तौर पर आरबीआई के पास लौट आए हैं. इस पर पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी का यह फैसला काले धन को सफेद करने के लिए लिया था.
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जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक धर्म उपदेशक जाकिर नाइक और उनके गैर सरकारी संगठन 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आईआरएफ) के खिलाफ काले धन को सफेद करने के संदेह में मामला दर्ज करवाया है.
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Exclusive: दुबई में बैठे ड्रग माफिया पर नेकल कसेगा इंटरपोल का सिल्वर नोटिस, भारत की बड़ी कामयाबी
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई पूरी, राउज एवेन्यू कोर्ट 16 नवंबर को सुनाएगी फैसला
सत्येंद्र जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था. उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था.
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दाऊद के हवाला, सट्टेबाजी और रियल एस्टेट कारोबार को संभाल रहे उसके 4-5 खास गुर्गे : सूत्र
सूत्रों ने बताया कि ED को दाऊद के काले कारोबार से मिले धन को हवाला के जरिए दुबई समेत विदेशों के कुछ और देशों में भेजने का मनी ट्रेल मिला है जांच एजेंसी, इस बात की भी जांच कर रही है कि दाऊद के परिवार के सदस्य या उनके गिरोह का कोई सदस्य शहर में काली कमाई को सफेद करने के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल है या नहीं ?
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तमिलनाडु में दो कंपनियों के अफसरों के घर से 4 करोड़ के गहने जब्त, बैंकों को लगाया था करोड़ों का चूना
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राहुल का प्रधानमंत्री पर हमला, महात्मा गांधी देश को एकजुट रखने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी देश को बांट रहे हैं
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RBI की रिपोर्ट पर विपक्ष के आरोपों पर BJP का पलटवार, सरकार ने गिनाए नोटबंदी के ये 5 फायदे
नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद बंद किए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों का 99.3 प्रतिशत बैंको के पास वापस आ गया है. रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. नोटबंदी के समय मूल्य के हिसाब से 500 और 1,000 रुपये के 15.41 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे. रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं. रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सवाल किया है, "मेरा पहला सवाल आज यह है कि काला धन कहां गया?..मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह योजना इसलिए लाई गई थी कि काला धन रखने वाले अपने काले धन को गुपचुप सफेद धन में परिवर्तित कर लें?" वहीं कांग्रेस ने कहा है कि आरबीआई की रपट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नोटबंदी एक भयानक आपदा थी. इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? इस पर बीजेपी और आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने मोर्चा संभाला है और बताया है कि आखिर नोटबंदी से क्या फायदे हुए हैं.
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कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा- स्विस बैंकों में जमा धन 49 महीने में काले से सफेद हो गया
कांग्रेस ने स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से आये बयानों को लेकर कटाक्ष करते हुए आज कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो धन ''काला'' हुआ करता था वो 49 महीनों में ''सफेद'' हो गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ''मई, 2014 से पहले स्विस बैंकों में जमा धन ''काला'' था । मोदी सरकार के 49 महीनों में यह ''सफेद'' हो गया है.
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कांग्रेस ने नोटबंदी पर BJP को घेरा, कहा- अमित शाह जिस कॉपरेटिव बैंक के निदेशक रहे वहां जमा हुए सबसे ज्यादा पैसे
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद किया गया.
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काले धन को सफेद करने के आरोप में कांग्रेसी नेताओं का करीबी गिरफ्तार, 5,000 करोड़ का है घोटाला
फर्ज़ी दस्तावेज के ज़रिये बैंकों को हज़ारों करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी ने गगन धवन नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कांग्रेस नेताओं का करीबी बताया जाता है.
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विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ एनआईए इस सप्ताह दायर करेगी आरोपपत्र
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आतंकवादियों की वित्तीय मदद करने और काले धन को सफेद बनाने के आरोपों में विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ इस सप्ताह आरोपपत्र दायर करेगी.
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नोटबंदी एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, सारे काले धन को सफेद कर दिया गया: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी
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सुशील मोदी का तेजस्वी पर पलटवार, कहा- इंकम टैक्स और चुनाव आयोग के पास है एक-एक पाई का हिसाब
तेजस्वी प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर अपने भाई की कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करवाने का आरोप लगाया तो सुनील मोदी ने भी सफाई देते हुए तेजस्वी पर 26 वर्ष की उम्र में 26 बेनामी संपत्तियों के मालिक होने का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब मांगा.
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नोटबंदी के फैसले पर आरबीआई को शर्म आनी चाहिए : पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक फीसदी प्रतिबंधित नोट वापस नहीं आ सके और आरबीआई के लिए यह शर्म की बात है. आरबीआई ने बुधवार को खुलासा किया है कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने 99 फीसदी नोट वैधानिक तौर पर आरबीआई के पास लौट आए हैं. इस पर पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी का यह फैसला काले धन को सफेद करने के लिए लिया था.
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जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक धर्म उपदेशक जाकिर नाइक और उनके गैर सरकारी संगठन 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आईआरएफ) के खिलाफ काले धन को सफेद करने के संदेह में मामला दर्ज करवाया है.
