एफआईयू

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  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्‍शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया. 

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  सरकार ने बाइनेंस और क्यूकॉइन सहित 9 विदेशी Crypto प्लेटफॉर्म्स को भेजा नोटिस

  वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बाइनेंस और क्यूकॉइन के अलावा हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफेनेक्स को भी एफआईयू ने नोटिस भेजा है.

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  ऑपरेशन चक्र 2 : साइबर अपराधियों के खिलाफ CBI ने देश में 76 स्थानों पर की छापेमारी

  अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने एफआईयू, एफबीआई, इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की है.

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  सीवीसी ‘आधार’ के जरिए भ्रष्ट अधिकारियों पर कसेगा नकेल

  चौधरी ने कहा कि अचल संपत्तियों और शेयरों से संबंधित वित्तीय लेनदेन के आंकड़े आयकर विभाग प्राधिकरण, पंजीकरण विभागों या वित्तीय आसूचना इकाई( एफआईयू) और अन्य सरकारी एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि आधार को कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में सीवीसी कुछ केंद्रीयकृत एजेंसियों से आंकड़े जुटाने की स्थिति में है.

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  सरकारी कर्मचारियों का संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन CVC की निगरानी में, जांच तेज

  सीवीसी को सरकारी सेवकों की संलिप्तता वाले संदिग्ध बैंकिंग लेन देन के बारे में एफआईयू से नियमित रूप से जानकारी मिल रही है.

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  जनधन खाते में जमा धन का वित्तीय खुफिया इकाई ने बैंकों से विस्तृत ब्योरा मांगा

  वित्तीय खुफिया इकाई ने नोटबंदी के बाद जनधन बैंक खातों में जमा में अचानक हुई वृद्धि की रिपोर्ट को देखते हुए देश भर में खास तौर से इन खातों में किए गए सभी संदिग्ध लेन-देन का पूरा ब्योरा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू किया है.

• यूरोप के रास्ते भारत धन भेज रहा है अलकायदा

  रिपोर्ट के मुताबिक एफआईयू को इस प्रकार के संदिग्ध लेन-देन के हर महीने कम से कम एक मामला देखने को मिला है।