फाइल फोटो
मुंबई:
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई शहर आधारित एक पोंजी घोटाला मामले की जांच के संबंध में सिंगापुर बैंक में रखे करीब 166 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जब्त कर लिए।
धनराशि धनशोधन निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत जब्त की गई। यह धनराशि सिटी लिमोजिन चिटफंड मामले से संबंधित है और चिटफंड के अध्यक्ष सैयद एम.मसूद के खिलाफ असाधारण रिटर्न का वादा करके अवैध पोंजी योजनाएं शुरू करने के लिए जांच जारी है।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने सिटी लिमोजिन पोंजी योजना मामले की जांच में मेसर्स आप्टिमम फाइनेंस लिमिटेड का सिंगापुर के एक बैंक में जमा 2.63 करोड़ डालर करीब 166 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। यह विदेशों में कालाधन और वित्तीय अपराधों की जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता है।
धनराशि धनशोधन निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत जब्त की गई। यह धनराशि सिटी लिमोजिन चिटफंड मामले से संबंधित है और चिटफंड के अध्यक्ष सैयद एम.मसूद के खिलाफ असाधारण रिटर्न का वादा करके अवैध पोंजी योजनाएं शुरू करने के लिए जांच जारी है।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने सिटी लिमोजिन पोंजी योजना मामले की जांच में मेसर्स आप्टिमम फाइनेंस लिमिटेड का सिंगापुर के एक बैंक में जमा 2.63 करोड़ डालर करीब 166 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। यह विदेशों में कालाधन और वित्तीय अपराधों की जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता है।
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