तेलंगाना सीआईडी ने कुख्यात फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग एप्लीकेशन के सीईओ योगेंद्र सिंह को एक बड़े वित्तीय घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसने देश भर में हजारों निवेशकों को धोखा दिया. यह गिरफ्तारी हाल के वर्षों में सबसे बड़े डिजिटल निवेश घोटालों में से एक माने जाने वाले मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है.
सीआईडी के अनुसार, 38 वर्षीय सिंह, जो माचबोल्लारम, सिकंदराबाद का निवासी है, फाल्कन और इसकी मूल कंपनी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बाद फरवरी 2025 से फरार था. उसे आज हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.
इस घोटाले में एक फर्जी एप्लीकेशन विकसित करना शामिल था. फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग (फाल्कन्सग्रुप डॉट कॉम के माध्यम से सुलभ) - जिसने प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े इनवॉइस डिस्काउंटिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न देने का झूठा दावा किया. हालांकि, जांच से पता चला कि ये सौदे फर्जी थे और निवेशकों को लुभाने के लिए गढ़े गए थे.
7,000 से ज़्यादा जमाकर्ताओं को लगभग 4,215 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 4,065 निवेशकों ने लगभग 792 करोड़ रुपये गंवाए। इस घोटाले को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल ऐड्स और टेली-कॉलिंग नेटवर्क जैसे प्लैटफ़ॉर्म पर आक्रामक तरीके से प्रचारित किया गया.
योगेंद्र सिंह, जो शुरू में एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, इस योजना के मार्केटिंग और डिजिटल संचालन में एक प्रमुख व्यक्ति था. जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार (कंपनी के एमडी), उसके भाई संदीप कुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया. फरवरी में पुलिस के कार्रवाई करने से पहले, सिंह दुबई भाग गया, जहां उसे अमरदीप कुमार द्वारा शुरू की गई कंपनी विरगियो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया गया. वह हाल ही में हैदराबाद लौटा, जहां उसे विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा गया.
मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (2), 318 (4), 61 (2) और तेलंगाना राज्य वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं का संरक्षण (टीएसपीडीईएफ) अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत की जा रही है. तीन एफआईआर - सीआर संख्या 10/2025, 11/2025, और 12/2025 - शुरू में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), साइबराबाद में दर्ज की गई थीं, जिन्हें आगे की जांच के लिए सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था.
एसपी वेंकट लक्ष्मी की देखरेख और सीआईडी महानिदेशक शिखा गोयल, आईपीएस के समग्र निर्देशन में डीएसपी एन. अशोक कुमार के नेतृत्व में जांच जारी है. बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.
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