बेंगलूरू में सहकारी समिति पर छापा, 200 करोड़ के अवैध लेन-देन का खुलासा

बेंगलूरू: आयकर विभाग ने शहर में एक सहकारी समिति के ठिकानों पर छापा मारकर नोटबंदी के बाद कालेधन के लेनदेन के एक बड़े गोरखधंधे का पर्दाफाश करने और 200 करोड़ रुपये के सौदों का पता लगाने का दावा किया है. आयकर विभाग की यह कार्रवाई लगातार 48 घंटे तक चली.

आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह समिति एक चिट फंड चला रही थी और इस कार्रवाई में 200 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का मामला सामने आया है.

अधिकारियों ने 'वी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी' नाम की संस्था की पांच शाखाओं पर छापेमारी की कार्रवाई की. सोसायटी की गड़बड़ियों के बारे में रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालाय, सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सूचना दी है.

आयकर विभाग के अनुसार इस सहकारी समिति का मुख्यालय मल्लेश्वरम में है. इसने अपनी सदस्यता 30,000 दिखाई है और 200 करोड़ रुपये की जमा दर्ज की थी. इसमें 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से पहले की जमा राशि भी शामिल है और नोटबंदी की घोषणा के बाद इस संस्था में भारी मात्रा में नकद जमाएं प्राप्त की गईं और कर्ज के भुगतान किए गए.

बताया गया है कि यह समिति अपने 'ग्राहक को जानों' (केवाईस) के नियमों का पालन नहीं कर रही थी और न ही खाताधारकों के पैनकार्ड आदि रखती थी.

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