वित्तीय खुफिया इकाई

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  मुइज्जू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की लीक हुई रिपोर्ट से मालदीव में विवाद, अब महाभियोग चलाने की मांग

  समाचार पोर्टल ने दावा किया कि पहली बार वित्तीय खुफिया इकाई की रिपोर्ट लीक हुई है. उसने कहा कि रिपोर्ट या आरोपों की वैधता के संबंध में सरकारी निकायों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

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  ऑपरेशन चक्र 2 : साइबर अपराधियों के खिलाफ CBI ने देश में 76 स्थानों पर की छापेमारी

  अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने एफआईयू, एफबीआई, इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की है.

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  नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले पिछले आठ साल में तेजी से बढ़े : रिपोर्ट

  सरकारी, निजी बैंकों और देश में संचालित सभी विदेशी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि नकली मुद्रा पकड़े जाने संबंधी किसी भी घटना की जानकारी वे धन शोधन रोधी कानूनों के प्रावधान के तहत वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिटी को जरूर दें.

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  जनधन खाते में जमा धन का वित्तीय खुफिया इकाई ने बैंकों से विस्तृत ब्योरा मांगा

  वित्तीय खुफिया इकाई ने नोटबंदी के बाद जनधन बैंक खातों में जमा में अचानक हुई वृद्धि की रिपोर्ट को देखते हुए देश भर में खास तौर से इन खातों में किए गए सभी संदिग्ध लेन-देन का पूरा ब्योरा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू किया है.

• मनी लांड्रिंग स्टिंग : वित्तीय खुफिया इकाई निजी बैंकों की जांच करेगी

  एक स्टिंग ऑपरेशन में निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख बैंकों के मनी लांड्रिंग में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने बैंकों से इस बारे में ब्यौरा मांगा है।