Sbi Fraud

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  बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट

  CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.

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  साइबर ठगी का शिकार हुए TMC सांसद कल्याण बनर्जी, ठगों ने SBI अकाउंट से उड़ाए 56 लाख रुपये

  सूत्रों के अनुसार, कल्याण बनर्जी का एसबीआई अकाउंट तक का है, जब 2001 से 2006 के बीच वह आसनसोल दक्षिण से विधायक थे. उस दौरान, अन्य विधायकों के साथ, उनके नाम पर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विधान सभा उप-शाखा में एक खाता खोला गया था.

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBI लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की याचिका की खारिज

  SBI ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गड़बड़ी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी.

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  बैंक फ्रॉड केस में ED का बड़ा एक्शन, SBI को वापस लौटाई 63.85 करोड़ की संपत्ति, पूरा मामला जानें

  ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कई फर्जी कंपनियों और रास्तों का इस्तेमाल करके बैंक का पैसा निजी फायदे के लिए घुमाया. इसी मामले में ईडी ने 2018 में 328.44 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियां जब्त की थीं.

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  Delhi : बायोमैट्रिक ठगी का पर्दाफाश, कैफे मालिक ने उंगलियों के निशान लेकर बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपये

  पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने SBI से जुड़े एक कस्टमर सर्विस पॉइंट (CSP) के नाम से "Safe Solution Customer Care" नाम का कैफे खोल रखा था. इस कैफे का मालिक फरमान सुल्तानपुरी का रहने वाला है.

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  बैंक मैनेजर ने लगाया अपनी ही ब्रांच को ₹175 करोड़ का चूना, 600 शिकायतों के बाद ऐसे हुआ खुलासा

  ‘तेलंगाना साइबर सिक्यूरिटी ब्यूरो’ ने इस घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर पहले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था. अब, बैंक प्रबंधक एवं जिम प्रशिक्षक की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक चार लोग गिरफ्तार किये गये हैं.

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  इंस्टैंट लोन ऐप्स के चक्कर में न फंसें, इन टिप्स के साथ रखें अपना पैसा सेफ; SBI ने किया आगाह

  बैंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'कृपया संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या बैंक या वित्तीय कंपनी के तौर पर अपनी पहचान देने वाले के साथ जानकारी शेयर करने से बचें'. साइबर अपराधों की रिपोर्ट - https://cybercrime.gov.in पर जाकर करें.

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  सीबीआई ने सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के दो मामलों में 10 स्थानों पर छापे मारे

  सीबीआई ने करीब 1438.45 करोड़ और करीब 710.85 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और 10 स्थानों पर छापेमारी की है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत पर मुंबई की एक निजी कंपनी और उसके डायरेक्टर,गारंटर और अज्ञात अफसरों के खिलाफ करीब 1438.45 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.