Prevention Of Money Laundering Act
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केरल के CM पिनाराई विजयन की बेटी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
जनवरी में केरल विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि उनकी बेटी ने उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करके कंपनी शुरू की थी और उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
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मनी लॉन्डरिंग केस में ‘आप’ के विधायक अमानतु्ल्ला खान के तीन करीबियों को ED ने किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.
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सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
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संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी, ED ने कोर्ट में कहा-सवालों का ठीक से नहीं दे रहे जवाब
रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
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Delhi Liquor Policy Case: कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ED रिमांड पर भेजा
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है
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PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
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"कर्नाटक के बाद बिहार से डर": राबड़ी देवी से ED की पूछताछ पर तेजस्वी यादव
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई, जो कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय अपराधों की जांच कर रही है.
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अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
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"करोड़ों की जमीन, सोने, अमेरिकी डॉलर..." 24 जगहों पर रेड के बाद ED ने लालू परिवार की संपत्ति का जारी किया लिस्ट
जमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है.
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स्कूल नौकरी घोटाला: ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee ) और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया.
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'आप सभी को सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते..' : मनी लॉड्रिंग कानून के मनमाने इस्तेमाल पर SC की सख्त टिप्पणी
चीफ जस्टिस एनवी रमना , जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आप PMLA के तहत दस हजार रुपए के मामले को सौ रुपए के मामले की गंभीरता और अपराध की तीव्रता पर अपनी मनमर्जी से एक जैसी ही कार्रवाई कर रहे हैं.
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ईडी ने 600 करोड़ के चिटफंड घोटाले में एजेंट को गिरफ्तार किया
ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में छापेमारी की और शुक्रवार को कंपनी के एजेंट कमल के. बख्शी को गिरफ्तार कर लिया. फरार चल रहे बख्शी को अपराधी घोषित किया जा चुका है.
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ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाला : अनुभव मित्तल पुलिस रिमांड पर , पत्नी का घर भी सील
लाइक करने पर पैसा कमाने का लालच देकर करीब 3700 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले अनुभव मित्तल को नोएडा की एक अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सिविल जज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की सुनवाई में मुख्य आरोपी मित्तल को पुलिस हिरासत में भेज दिया और अब पुलिस उनसे इस घोटाले के बारे में पूछताछ करेगी.
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केरल के CM पिनाराई विजयन की बेटी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
जनवरी में केरल विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि उनकी बेटी ने उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करके कंपनी शुरू की थी और उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
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मनी लॉन्डरिंग केस में ‘आप’ के विधायक अमानतु्ल्ला खान के तीन करीबियों को ED ने किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.
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सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
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संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी, ED ने कोर्ट में कहा-सवालों का ठीक से नहीं दे रहे जवाब
रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
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Delhi Liquor Policy Case: कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ED रिमांड पर भेजा
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है
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PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
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"कर्नाटक के बाद बिहार से डर": राबड़ी देवी से ED की पूछताछ पर तेजस्वी यादव
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई, जो कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय अपराधों की जांच कर रही है.
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अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
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"करोड़ों की जमीन, सोने, अमेरिकी डॉलर..." 24 जगहों पर रेड के बाद ED ने लालू परिवार की संपत्ति का जारी किया लिस्ट
जमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है.
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स्कूल नौकरी घोटाला: ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee ) और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया.
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'आप सभी को सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते..' : मनी लॉड्रिंग कानून के मनमाने इस्तेमाल पर SC की सख्त टिप्पणी
चीफ जस्टिस एनवी रमना , जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आप PMLA के तहत दस हजार रुपए के मामले को सौ रुपए के मामले की गंभीरता और अपराध की तीव्रता पर अपनी मनमर्जी से एक जैसी ही कार्रवाई कर रहे हैं.
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ईडी ने 600 करोड़ के चिटफंड घोटाले में एजेंट को गिरफ्तार किया
ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में छापेमारी की और शुक्रवार को कंपनी के एजेंट कमल के. बख्शी को गिरफ्तार कर लिया. फरार चल रहे बख्शी को अपराधी घोषित किया जा चुका है.
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ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाला : अनुभव मित्तल पुलिस रिमांड पर , पत्नी का घर भी सील
लाइक करने पर पैसा कमाने का लालच देकर करीब 3700 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले अनुभव मित्तल को नोएडा की एक अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सिविल जज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की सुनवाई में मुख्य आरोपी मित्तल को पुलिस हिरासत में भेज दिया और अब पुलिस उनसे इस घोटाले के बारे में पूछताछ करेगी.
