Ponzi Frauds

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  राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन

  जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

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  77 साल पहले मर गया ये शख्स, लेकिन इसके स्कैम आज भी भारत में जारी, कैसे हो रहा ये खेल

  पैसे को दोगुना करने का ख्वाब, कुछ ही दिनों में अमीर बनने की तमन्ना और 'गारंटीड रिटर्न' का झांसा...यही वो नशा है जिसने लाखों लोगों को तबाह किया. इस सबसे खतरनाक धोखे की शुरुआत एक इंसान से हुई, जिसका नाम आज भी निवेश की दुनिया में चेतावनी बनकर गूंजता है...चार्ल्स पॉन्जी.

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  टोरेस पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड में युक्रेनी महिला का नाम शामिल, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

  सात दिन पहले टोरेस ने अपने यूट्यूब पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए घोषणा की थी कि वो 5 जनवरी से पहले निवेश करने वाले ग्राहकों को 11 प्रतिशत तक का ब्याज देंगे और इसके बाद ब्याज दर कम हो जाएगी.

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  मल्टी लेवल मार्केटिंग पोंजी स्कीम का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

  जांच के दौरान और पीड़ितों के बयानों के आधार पर जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति मनीष सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हर महीने ज्यादा रिटर्न के नाम पर महिलाओं से पैसे इकठ्ठे किए.

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  80 से लोगों से 8 करोड़ रुपये ठगने वाला शख्स दिल्ली में धरा गया, पोंजी स्कीम का इस्तेमाल : पुलिस

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने लोगों से पैसे एकत्र करने के लिए कई बैंक खाते खोले थे. साथ ही पीड़ितों को हाई रिटर्न का भरोसा देने के लिए डिबेंचर भी जारी किए." उसके तीन सहयोगियों अमरेंद्र प्रसाद सिंह, भरत कुमार और संजय कुमार दास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.