Money Trail
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी! दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल ऑपरेशन में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश किया. फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए लाखों रुपये ठगने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी मनी ट्रेल 24 करोड़ तक पहुंची.
-
फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन ने IPL की तर्ज पर शुरू की थी हॉर्स लीग, फाइनेंशियल ट्रेल पर हुए ये खुलासे
एसटीएफ को जिन टीमों की शॉर्टलिस्टिंग मिली है, उनमें भारत, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इंडोनेशिया, इटली, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूएई, यूके और अमेरिका शामिल हैं.
-
बाबा सिद्दीकी हत्या में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी मनी ट्रेल, पैसे की फंडिंग के मिले सबूत
लॉरेंस गैंग और शुभम लोनकर द्वारा अपनाई गई रणनीति इतनी सावधानी से बनाई गई थी कि क्राइम ब्रांच अभी तक सभी उन व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाई. जिन्होंने शुभम के निर्देशों के तहत कई स्थानों से धन जमा किया था.
-
संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा
संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.
-
NIA ने किया मनी ट्रेल का खुलासा, 'पुलवामा हमले पर आतंकियों ने खर्च किए थे 5.70 लाख रुपये'
चार्जशीट के अनुसार, जैश आतंकियों ने 1.85 लाख रुपये में ईको कार खरीदे और इसे मोडिफाई करने में 35 हजार रुपये खर्च किए. करीब 2.25 लाख रुपये दो आईईडी बनाने के लिए सभी तरह के विस्फोट को जुटाने में खर्च किए गए और 35 हजार रुपये अल्यूमीनियम पावडर पर खर्च हुए, यह सामान ऑनलाइन आर्डर किया गया.
-
कहां से कहां गया पैसा : सुशांत-रिया की दो कंपनियों की जांच कर रही है बिहार पुलिस
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस (Bihar Police) ने केस दर्ज किया है. बिहार पुलिस दो दिन पहले मामले की जांच के लिए मुंबई (Mumbai) पहुंची. सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन मामले में पुलिस टीम संबंधित बैंकों में गई और जानकारी जुटाई.
-
UAE होकर मुंबई से न्यूयॉर्क पहुंचा PNB स्कैम का पैसा, नीरव मोदी ने ऐसे दिया पूरे घोटाले को अंजाम
सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के एलओयू के जरिए जो पैसा मिल रहा था वह यूएई की कंपनी में जा रहा था. यूएई की जो कंपनी थी वो फर्जी कंपनियां थीं.
-
फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी! दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल ऑपरेशन में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश किया. फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए लाखों रुपये ठगने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी मनी ट्रेल 24 करोड़ तक पहुंची.
-
फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन ने IPL की तर्ज पर शुरू की थी हॉर्स लीग, फाइनेंशियल ट्रेल पर हुए ये खुलासे
एसटीएफ को जिन टीमों की शॉर्टलिस्टिंग मिली है, उनमें भारत, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इंडोनेशिया, इटली, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूएई, यूके और अमेरिका शामिल हैं.
-
बाबा सिद्दीकी हत्या में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी मनी ट्रेल, पैसे की फंडिंग के मिले सबूत
लॉरेंस गैंग और शुभम लोनकर द्वारा अपनाई गई रणनीति इतनी सावधानी से बनाई गई थी कि क्राइम ब्रांच अभी तक सभी उन व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाई. जिन्होंने शुभम के निर्देशों के तहत कई स्थानों से धन जमा किया था.
-
संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा
संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.
-
NIA ने किया मनी ट्रेल का खुलासा, 'पुलवामा हमले पर आतंकियों ने खर्च किए थे 5.70 लाख रुपये'
चार्जशीट के अनुसार, जैश आतंकियों ने 1.85 लाख रुपये में ईको कार खरीदे और इसे मोडिफाई करने में 35 हजार रुपये खर्च किए. करीब 2.25 लाख रुपये दो आईईडी बनाने के लिए सभी तरह के विस्फोट को जुटाने में खर्च किए गए और 35 हजार रुपये अल्यूमीनियम पावडर पर खर्च हुए, यह सामान ऑनलाइन आर्डर किया गया.
-
कहां से कहां गया पैसा : सुशांत-रिया की दो कंपनियों की जांच कर रही है बिहार पुलिस
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस (Bihar Police) ने केस दर्ज किया है. बिहार पुलिस दो दिन पहले मामले की जांच के लिए मुंबई (Mumbai) पहुंची. सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन मामले में पुलिस टीम संबंधित बैंकों में गई और जानकारी जुटाई.
-
UAE होकर मुंबई से न्यूयॉर्क पहुंचा PNB स्कैम का पैसा, नीरव मोदी ने ऐसे दिया पूरे घोटाले को अंजाम
सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के एलओयू के जरिए जो पैसा मिल रहा था वह यूएई की कंपनी में जा रहा था. यूएई की जो कंपनी थी वो फर्जी कंपनियां थीं.
