Money Laundering Case Delhi
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इंटरनेशनल डिजिटल फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार; 50 करोड़ का किया स्कैम!
दिल्ली पुलिस ने एक बड़े International Digital Fraud गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 Cyber Crime आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गैंग WhatsApp Scam और Digital Arrest Scam के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था. पुलिस जांच में 50 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन‑देन सामने आया है.
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अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने धांधली का पैसा UK में बेटे की कंपनी में लगाया? ED करेगी जांच
फरीदाबाद की अल फ़लाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर UK में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने और यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा उसकी कंपनी में लगाने का शक है.
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इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली
अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका
Jacqueline Fernandez money laundering case: जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. वह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थीं.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी.
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शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, LG ने ईडी को दी मंजूरी
AAP के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई हैं. LG ने शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
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AAP नेता सत्येंद्र जैन की कथित संलिप्तता वाले धन शोधन मामले के 2 सह-आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत
एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में ‘‘सुनवाई में देरी’’ और ‘‘लंबे समय तक जेल में रहने’’ का हवाला देते हुए 18 अक्टूबर को जमानत दे दी थी. उन्हें मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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"लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे" : 5 महीने बाद जेल से बाहर आईं कविता के निकले आंसू
दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.11 अप्रैल को इसी केस में CBI ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोनों केस में बेल दे दी.
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अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत के मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा इंडिया गठबंधन
विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की बिगड़ती सेहत को लेकर बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन (Protest) की योजना बना रहा है. इंडिया गठबंधन सरकार पर केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है. यह गठबंधन 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक बड़ी रैली आयोजित करेगा.
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क्या केजरीवाल समाज के लिए खतरा हैं? सिंघवी की दलील पर जानिए CBI ने दिए क्या तर्क
दिल्ली समेत देश के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या केजरीवाल को बेल (Arvind Kejriwal Bail Hearing) मिलेगी या नहीं? आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम के वकील सिंघवी ने अपनी दलीलें अदालत में रखी तो CBI ने इसपर जवाब दिया.
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केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, जानिए हाई कोर्ट में वकील सिंघवी और CBI ने दीं क्या-क्या दलीलें
Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जानिए कोर्ट में सीबीआई और केजरीवाल के वकील सिंघवी की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गईं...
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'मैं निर्दोष हूं' से लेकर 'गीता पढ़ने' तक, अदालत में केजरीवाल की 10 बड़ी बातें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ED कस्टडी में तो वह पहले ही थे. अब CBI ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया है. 3 दिन तक वह सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे. जानें पेशी के दौरान उन्होंने कोर्ट में क्या कुछ कहा.
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अगर हाई कोर्ट से चूक हुई, तो हम उसे दोहराएं?... जानिए केजरीवाल के वकील सिंघवी से यह क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
अगर हाई कोर्ट ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पिछले शुक्रवार को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. उन्हें ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने धांधली का पैसा UK में बेटे की कंपनी में लगाया? ED करेगी जांच
फरीदाबाद की अल फ़लाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर UK में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने और यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा उसकी कंपनी में लगाने का शक है.
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इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली
अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी.
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शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, LG ने ईडी को दी मंजूरी
AAP के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई हैं. LG ने शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
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AAP नेता सत्येंद्र जैन की कथित संलिप्तता वाले धन शोधन मामले के 2 सह-आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत
एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में ‘‘सुनवाई में देरी’’ और ‘‘लंबे समय तक जेल में रहने’’ का हवाला देते हुए 18 अक्टूबर को जमानत दे दी थी. उन्हें मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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"लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे" : 5 महीने बाद जेल से बाहर आईं कविता के निकले आंसू
दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.11 अप्रैल को इसी केस में CBI ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोनों केस में बेल दे दी.
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अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत के मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा इंडिया गठबंधन
विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की बिगड़ती सेहत को लेकर बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन (Protest) की योजना बना रहा है. इंडिया गठबंधन सरकार पर केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है. यह गठबंधन 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक बड़ी रैली आयोजित करेगा.
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क्या केजरीवाल समाज के लिए खतरा हैं? सिंघवी की दलील पर जानिए CBI ने दिए क्या तर्क
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अगर हाई कोर्ट ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पिछले शुक्रवार को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. उन्हें ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
