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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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हवाला से मंगाया पैसा... दिल्ली में रिजॉर्ट, जानें- क्यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस
सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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हिंदूवादी नेताओं को धमकाने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे, हवाला से लेते थे पैसे : पुलिस
गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कई हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए तीन लोग पाकिस्तान (Pakistan) में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और हवाला के माध्यम से धन प्राप्त करते थे.
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"डी-कंपनी ने भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हवाला के जरिए भेजे पैसे" : NIA
जांच एजेंसी ने ये दावे पिछले सप्ताह यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद और डी-कंपनी से संबंधित मामले में दाखिल आरोपपत्र में किए हैं.D company sent money through hawala to increase terrorist activities in India": NIA
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हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम
जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.
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हैदराबाद पुलिस ने हवाला गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जब्त की 5 करोड़ की नकदी
हैदराबाद पुलिस ने कथित हवाला गिरोह का भंडाफोड करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है और पांच करोड़ रुपये जब्त किये हैं.
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हवाला मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और वानी पर चलेगा मुकदमा
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और कथित हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम वानी के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग कायम करते हुए बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आरोप तय कर दिए.
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नोटबंदी के बाद अब निशाने पर हवाला कारोबार, दिल्ली समेत कई शहरों में इनकम टैक्स के छापे जारी
देश में काले धन पर अंकुश के मकसद से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने के सरकार के फैसले के बाद देश के कई राज्यों में इनकम टैक्स विभाग के छापे शुक्रवार को भी जारी हैं. इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक में आयकर छापेमारी के डर से कई दुकाने बंद रही.
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पीएम की नोटबंदी की घोषणा के बाद निशाने पर हवाला कारोबारी, दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी
आयकर विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और अन्य स्थानों पर छापेमारी की. विभाग को सूचना मिली थी कि 500 और 1,000 का नोट बंद होने के बाद व्यापारियों द्वारा हटाई गई करेंसी को बदलने के लिए मुनाफा काटा जा रहा है और साथ ही कर चोरी की जा रही है.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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हवाला से मंगाया पैसा... दिल्ली में रिजॉर्ट, जानें- क्यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस
सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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हिंदूवादी नेताओं को धमकाने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे, हवाला से लेते थे पैसे : पुलिस
गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कई हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए तीन लोग पाकिस्तान (Pakistan) में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और हवाला के माध्यम से धन प्राप्त करते थे.
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"डी-कंपनी ने भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हवाला के जरिए भेजे पैसे" : NIA
जांच एजेंसी ने ये दावे पिछले सप्ताह यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद और डी-कंपनी से संबंधित मामले में दाखिल आरोपपत्र में किए हैं.D company sent money through hawala to increase terrorist activities in India": NIA
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हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम
जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.
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हैदराबाद पुलिस ने हवाला गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जब्त की 5 करोड़ की नकदी
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हवाला मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और वानी पर चलेगा मुकदमा
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और कथित हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम वानी के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग कायम करते हुए बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आरोप तय कर दिए.
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नोटबंदी के बाद अब निशाने पर हवाला कारोबार, दिल्ली समेत कई शहरों में इनकम टैक्स के छापे जारी
देश में काले धन पर अंकुश के मकसद से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने के सरकार के फैसले के बाद देश के कई राज्यों में इनकम टैक्स विभाग के छापे शुक्रवार को भी जारी हैं. इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक में आयकर छापेमारी के डर से कई दुकाने बंद रही.
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पीएम की नोटबंदी की घोषणा के बाद निशाने पर हवाला कारोबारी, दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी
आयकर विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और अन्य स्थानों पर छापेमारी की. विभाग को सूचना मिली थी कि 500 और 1,000 का नोट बंद होने के बाद व्यापारियों द्वारा हटाई गई करेंसी को बदलने के लिए मुनाफा काटा जा रहा है और साथ ही कर चोरी की जा रही है.
