Financial Irregularities

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  'अल फलाह' के बाद महाराष्ट्र के इस ट्रस्ट पर ED का एक्शन, 406 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे की जांच शुरू

  गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.

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  इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली

  अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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  भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!

  दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.

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  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

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  आरजी कर अस्पताल में घपले का मामला : CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट ने नहीं की स्वीकार

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.

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  ED ने फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए किया तलब

  नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से तलब किए जाने वाले विपक्ष के नेताओं में अब फारुक अब्दुल्ला भी शामिल हो गए हैं.

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  "ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं": सिंगापुर फैशन स्टार्टअप से बर्खास्‍तगी के बाद भारतीय मूल की CEO

  अंकिती बोस ने कहा कि एक गुमनाम व्हिसल ब्लोअर की शिकायत के आधार पर मुझे 51 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया और आज बताया गया कि मेरी नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया. उनका दावा है कि कंपनी ने उन्हें रिपोर्ट नहीं दिखाई.

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  CBI ने नागपुर में EPFO के दो दफ्तरों की तलाशी ली, कुछ कर्मचारियों पर हैं अनियमितता के आरोप

  नागपुर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और मुंबई से ईपीएफओ की सतर्कता टीम ने मंगलवार सुबह इंदौर के टुकडोजी चौक व उमरेड रोड स्थित ईपीएफओ कार्यालयों में तलाशी शुरू की थी, जो देर रात तक जारी रही. उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अपराध की ओर इशारा करने वाले कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं.