Fema Case

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  ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस

  ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.

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  फेमा मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया : सूत्र

  ED Summons Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है. 

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  राजस्थान CM अशोक गहलोत के बेटे से ED ने की 9 घंटे पूछताछ, 16 नवंबर को फिर बुलाया

  वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ का मुख्य फोकस शैल कंपनियों में पैसा लगाने, मॉरीशस रूट के जरिए पैसा विदेश पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर है. वैभव की कंपनी पर शैल कंपनी के जरिये 100 करोड़ रुपये मॉरीशस भेजने के आरोप हैं.

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  फ़ेमा केस में ED अधिकारियों के सामने पेश हुईं उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी

  उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत दायर एक कथित मामले की जांच में शामिल हुईं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ के अगले ही दिन टीना अंबानी मंगलवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हुईं.

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  ED ने हवाला लेनदेन के आरोपों पर Joyallukas ग्रुप की 305 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

  कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से दुबई में भारी नकदी कथित तौर पर अंतरित करने को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

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  FEMA Case: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस यामी गौतम को ED ने 7 जुलाई को तलब किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड एक्‍ट्रेस यामी गौतम को फेमा मामले (FEMA case) में 7 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया है. ईडी ने यामी के बैंक खाते में विदेशी मुद्रा लेनदेन का पता लगाया है, जिसके आधार पर यह समन जारी किया गया है.

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  पनामा दस्तावेज लीक: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के ज्वैलर्स समूह की 7 करोड़ रुपये की बैंक राशि जब्त की

  प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के तहत पहली बार विदेशी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एक ज्वैलर्स के 7 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.