Enforcement Department

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  "केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया तो भाग क्यों रहे": ED के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता का तंज

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal ED Summon) को ED ने समन किया था. उन्होंने ED को पत्र लिखा है. ED के समन में स्पष्ट नहीं है कि वे क्यों बुला रहे हैं.

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  Explainer: क्या है दिल्ली शराब नीति मामला, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कैसे जुड़ा है?

  दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी के शराब (Delhi Liquor Policy) विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी. नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई थी.

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  जांच कमेटी की रिपोर्ट पर तिहाड़ जेल नंबर 7 के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का ट्रांसफर, सतेन्द्र जैन से जुड़ा है मामला

  दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन इसी जेल में बंद हैं. ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से सत्येंद्र जैन को अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं.

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  अनिल देशमुख की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED ने जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया.

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  ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी को किया गिरफ्तार

  Hemant Soren Aide Arrested :अवैध खनन मामले में ईडी (ED) ने विधायक पंकज मिश्रा (MLA Pankaj Mishra) समेत कई अन्य आरोपियों के खाते सील किये थे, जिनमें 36 करोड़ रुपये जमा थे.

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  PNB घोटाला: नीरव मोदी पर कसा शिकंजा, घर पर छापा और 2 CFO से पूछताछ

  पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है. नीरव मोदी के मुंबई स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रही है. वहीं नीरव मोदी के सूरत के 3 और दिल्ली के एक ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है.

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  PNB स्‍कैम: नीरव मोदी की 5694 करोड़ की संपत्ति जब्‍त, 7 साल से चल रहा था घोटाला, 10 बातें

  पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच तेज हो गई है. सूत्रों का कहना है कि अन्य बैंकों के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं. जिन बैंकों की विदेशी शाखाओं से पीएनबी के धोखाधड़ी वाले साख पत्रों (एलओयू) के जरिये कर्ज दिया गया उनके अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गये हैं. सूत्रों ने कहा कि भारतीय बैंकों इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक और एक्सिस बैंक की हांगकांग शाखाओं के अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं. यह घोटाला पिछले सात साल से चल रहा था. ईडी ने अब तक मामले में 5694 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त किये हैं.

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  PNB धोखाधड़ी : 200 मुखौटा कंपनियां और बेनामी संपत्ति ईडी-आयकर विभाग की जांच के दायरे में

  पीएनबी घोटाले के बाद जांच एजेंसियों ने 'बेनामी' कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कम से कम 200 मुखौटा कंपनियां और 'बेनामी' संपत्तियां जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. ये जांच एजेंसियां पीएनबी में 11 हजार 300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और व्यापारिक भागीदार मेहुल चोकसी और अन्य के शामिल होने का आरोप है.

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  ईडी ने किशोर भजियावाला और उनके परिवार की 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत निवासी फाइनेंसर किशोर भजियावाला और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन से संबद्ध मामले में उनकी 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली.

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  तमिलनाडु के कारोबारी से 13 करोड़ रुपये की कीमत का 50 किलोग्राम सोना जब्त

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पुराने के बदले नए करेंसी नोट घोटाले के सिलसिले में उसने कारोबारी जे.शेखर रेड्डी तथा उनके सहयोगियों का लगभग 50 किलोग्राम सोना जब्त किया है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 गिरफ्तार

  फर्जी कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया और देश के विभिन्न हिस्सों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की.

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  करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे करने वाले IAS अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) की जांच के सिलसिले में छत्तीसगढ़ कैडर के एक आईएएस अधिकारी की 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.

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  बेंगलुरू : कांग्रेस एमएलसी के घर से मिली रहस्‍यमयी डायरी से गरमाई राजनीति...

  आयकर विभाग को कांग्रेस के एक नेता के घर से एक रहस्यमयी डायरी मिली, जिसमें अरबों रुपये के लेनदेन का ब्यौरा है, ऐसा दावा बीजेपी का है. ये डायरी अब प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में है, जिसके कुछ पन्ने मीडिया के हाथ लगे हैं और इसी वजह से इस डायरी के खुलासे दोबारा सुर्ख़ियों में हैं.

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  अमेरिका में अवैध रूप से घुसने पर 68 भारतीय वाशिंगटन में हिरासत में लिए गए

  अमेरिका के आव्रजन और सीमाशुल्क प्रवर्तन (आईसीई) विभाग ने बताया कि देश में कथित रूप से अवैध रूप से घुसने के आरोप में कम से कम 68 भारतीय नागरिकों को वाशिंगटन के सिएटल के पास एक हिरासत केंद्र में हिरासत में रखा गया है।