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भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!
दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.
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ED का शिकंजा: अंसल प्रॉपर्टीज की ₹10.55 करोड़ की संपत्ति अटैच, जानिए क्या है पूरा मामला
छापों में ईडी को भारी मात्रा में दस्तावेज़, प्रॉपर्टी पेपर्स, डिजिटल डिवाइस, 10 लाख रुपये नकद मिले. साथ ही बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी मूवेबल संपत्तियां फ्रीज़ कर दी गईं. ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां भी चिन्हित की हैं.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
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सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.
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500 करोड़ का बैंक फ्रॉड... पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार
एक बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ग्राहकों के जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को लोन के नाम पर निकाला. फिर इस रकम को बैंक अधिकारियों ने अपने परिचितों के बीच बांट लिया, इससे बैंक को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है. अब इस मामले में बैंक के तीन शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है.
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ED ने पीड़ितों को लौटाई 34 हजार करोड़ की संपत्तियां, क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस में मामलों की जल्द सुनवाई पर जोर
श्रीनगर में आयोजित बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सबसे बड़ा मुद्दा था मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जल्दी सुनवाई था. ईडी डायरेक्टर ने जोनल हेड्स को निर्देश दिया कि लंबित जांच जल्द पूरी करें और स्पेशल कोर्ट में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल तेजी से कराएं.
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गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद
छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए.
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अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस
अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में दाखिल की चार्जशीट
सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए. हालांकि उन्हें यह पैसा वापस नहीं दिया गया.
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री-एजेंट घोटाले में लग्जरी गाड़ियां जब्त, 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी फ्रीज
एजेंसी ने दो लग्जरी वाहन- Porsche Cayenne Coupe और Mercedes-Benz जब्त किए. ये गाड़ियां मोक्शित कॉरपोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिसे शशांक चोपड़ा और उनके पिता शांतिलाल चोपड़ा संचालित करते हैं.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में शिखर धवन से ED ने की पूछताछ, अब सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर की बारी
भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बृहस्पतिवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए. वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे थे.
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ईडी का बड़ा कदम, इंटरपोल से पहली बार जारी करवाया पर्पल नोटिस, अब काले धन पर कसेगा शिकंजा
ईडी का यह पर्पल नोटिस बताता है कि भारत अब न सिर्फ़ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा रहा है.
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500 करोड़ का रियल एस्टेट घोटाला केस : ED ने अमित कटियाल पर कसा शिकंजा, कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट
जांच में यह भी सामने आया कि खरीदारों से वसूले गए 205 करोड़ रुपये को श्रीलंका के कोलंबो में एक रियल एस्टेट और होटल प्रोजेक्ट में लगाया गया. यह निवेश शेल कंपनी महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के जरिए किया गया.
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भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!
दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.
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ED का शिकंजा: अंसल प्रॉपर्टीज की ₹10.55 करोड़ की संपत्ति अटैच, जानिए क्या है पूरा मामला
छापों में ईडी को भारी मात्रा में दस्तावेज़, प्रॉपर्टी पेपर्स, डिजिटल डिवाइस, 10 लाख रुपये नकद मिले. साथ ही बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी मूवेबल संपत्तियां फ्रीज़ कर दी गईं. ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां भी चिन्हित की हैं.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
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सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.
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500 करोड़ का बैंक फ्रॉड... पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार
एक बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ग्राहकों के जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को लोन के नाम पर निकाला. फिर इस रकम को बैंक अधिकारियों ने अपने परिचितों के बीच बांट लिया, इससे बैंक को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है. अब इस मामले में बैंक के तीन शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है.
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ED ने पीड़ितों को लौटाई 34 हजार करोड़ की संपत्तियां, क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस में मामलों की जल्द सुनवाई पर जोर
श्रीनगर में आयोजित बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सबसे बड़ा मुद्दा था मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जल्दी सुनवाई था. ईडी डायरेक्टर ने जोनल हेड्स को निर्देश दिया कि लंबित जांच जल्द पूरी करें और स्पेशल कोर्ट में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल तेजी से कराएं.
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गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद
छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए.
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अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस
अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में दाखिल की चार्जशीट
सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए. हालांकि उन्हें यह पैसा वापस नहीं दिया गया.
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री-एजेंट घोटाले में लग्जरी गाड़ियां जब्त, 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी फ्रीज
एजेंसी ने दो लग्जरी वाहन- Porsche Cayenne Coupe और Mercedes-Benz जब्त किए. ये गाड़ियां मोक्शित कॉरपोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिसे शशांक चोपड़ा और उनके पिता शांतिलाल चोपड़ा संचालित करते हैं.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में शिखर धवन से ED ने की पूछताछ, अब सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर की बारी
भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बृहस्पतिवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए. वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे थे.
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ईडी का बड़ा कदम, इंटरपोल से पहली बार जारी करवाया पर्पल नोटिस, अब काले धन पर कसेगा शिकंजा
ईडी का यह पर्पल नोटिस बताता है कि भारत अब न सिर्फ़ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा रहा है.
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500 करोड़ का रियल एस्टेट घोटाला केस : ED ने अमित कटियाल पर कसा शिकंजा, कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट
जांच में यह भी सामने आया कि खरीदारों से वसूले गए 205 करोड़ रुपये को श्रीलंका के कोलंबो में एक रियल एस्टेट और होटल प्रोजेक्ट में लगाया गया. यह निवेश शेल कंपनी महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के जरिए किया गया.
