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वाधवान ब्रदर्स ने कला की आड़ में रची मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, करोड़ों की पेंटिंग्स को ऐसे बनाया जरिया
साज़िश के तहत पुराने तारीख की एक स्टांप पेपर पर 20 नवंबर 2018 की एक फर्जी बिक्री एग्रीमेंट तैयार की गई, उसे नोटराइज़ भी कराया गया ताकि ये सब कुछ असली लगे.
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यस बैंक घोटाला केस : DHFL के अध्यक्ष और एमडी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, डिफॉल्ट जमानत रहेगी बरकरार
यस बैंक घोटाला मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और धीरज वधावन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दोनों की डिफॉल्ट जमानत बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए झटका है.
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CBI ने पूर्व DHFL प्रमुख कपिल वधावन व अन्य 74 के खिलाफ दायर किया चार्जशीट
जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने अपनी चार्जशीट में तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को भी मेगा-स्कैम (mega-scam) मामले में आरोपी बनाया है.
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Yes Bank-DHFL Scam: लग्ज़री घड़ियां और करोड़ों की पेंटिंग्स, CBI के रेड में बरामद हुईं बेशकीमती चीजें
CBI ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में नए सिरे से तलाशी ली है, जिसमें भारत के मशहूर चित्रकारों एफ.एन.सूजा और एस.एच.रजा की पेंटिंग भी मिली है. इनकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है.
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DHFL घोटाला: सीबीआई ने छोटा शकील के करीबी अजय नवंदर को किया गिरफ्तार
सीबीआई (CBI) ने डीएचएलएफ घोटाला (DHLF scam) मामले में छोटा शकील के करीबी अजय नवंदर को गिरफ्तार किया है. सीबीआई का आरोप है कि अजय नवंदर (Ajay Navandar) ने मुख्य आरोपी वाधवान के लिए पैसे की हेराफेरी की थी.
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DHFL घोटालाः CBI ने आरोपियों से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 25 लग्जरी घड़ियां जब्त
सीबीआई ने डीएचएफएल, उसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य पर 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की DHFL प्रमोटरों पर छापेमारी
सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.
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पीएम हाउसिंग फंड : CBI ने कहा, DHFL के निदेशकों ने फर्जी होम लोन खातों के जरिए हजारों करोड़ का घोटाला किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को कहा कि DHFL के निदेशकों ने फर्जी होम लोन खातों के जरिये हजारों करोड़ के इस घोटाले को अंजाम दिया.
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जिस अफसर ने DHFL मालिकों के लिए किया था 'लॉकडाउन पिकनिक' का इंतज़ाम, उसे बनाया गया पुणे का पुलिस चीफ
महाराष्ट्र में आईपीएस अफसर अमिताभ गुप्ता को पुणे सिटी का पुलिस चीफ बनाया गया है. गुप्ता पर कथित आरोप लगे थे कि उन्होंने कोरोनावायरस के दौरान लगे लॉकडाउन में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के मालिक अरबपति भाइयों कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की यात्रा के लिए इंतजाम करने के आरोप लगे थे.
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वाधवान ब्रदर्स ने कला की आड़ में रची मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, करोड़ों की पेंटिंग्स को ऐसे बनाया जरिया
साज़िश के तहत पुराने तारीख की एक स्टांप पेपर पर 20 नवंबर 2018 की एक फर्जी बिक्री एग्रीमेंट तैयार की गई, उसे नोटराइज़ भी कराया गया ताकि ये सब कुछ असली लगे.
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यस बैंक घोटाला केस : DHFL के अध्यक्ष और एमडी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, डिफॉल्ट जमानत रहेगी बरकरार
यस बैंक घोटाला मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और धीरज वधावन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दोनों की डिफॉल्ट जमानत बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए झटका है.
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CBI ने पूर्व DHFL प्रमुख कपिल वधावन व अन्य 74 के खिलाफ दायर किया चार्जशीट
जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने अपनी चार्जशीट में तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को भी मेगा-स्कैम (mega-scam) मामले में आरोपी बनाया है.
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Yes Bank-DHFL Scam: लग्ज़री घड़ियां और करोड़ों की पेंटिंग्स, CBI के रेड में बरामद हुईं बेशकीमती चीजें
CBI ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में नए सिरे से तलाशी ली है, जिसमें भारत के मशहूर चित्रकारों एफ.एन.सूजा और एस.एच.रजा की पेंटिंग भी मिली है. इनकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है.
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DHFL घोटाला: सीबीआई ने छोटा शकील के करीबी अजय नवंदर को किया गिरफ्तार
सीबीआई (CBI) ने डीएचएलएफ घोटाला (DHLF scam) मामले में छोटा शकील के करीबी अजय नवंदर को गिरफ्तार किया है. सीबीआई का आरोप है कि अजय नवंदर (Ajay Navandar) ने मुख्य आरोपी वाधवान के लिए पैसे की हेराफेरी की थी.
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DHFL घोटालाः CBI ने आरोपियों से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 25 लग्जरी घड़ियां जब्त
सीबीआई ने डीएचएफएल, उसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य पर 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की DHFL प्रमोटरों पर छापेमारी
सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.
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पीएम हाउसिंग फंड : CBI ने कहा, DHFL के निदेशकों ने फर्जी होम लोन खातों के जरिए हजारों करोड़ का घोटाला किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को कहा कि DHFL के निदेशकों ने फर्जी होम लोन खातों के जरिये हजारों करोड़ के इस घोटाले को अंजाम दिया.
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जिस अफसर ने DHFL मालिकों के लिए किया था 'लॉकडाउन पिकनिक' का इंतज़ाम, उसे बनाया गया पुणे का पुलिस चीफ
महाराष्ट्र में आईपीएस अफसर अमिताभ गुप्ता को पुणे सिटी का पुलिस चीफ बनाया गया है. गुप्ता पर कथित आरोप लगे थे कि उन्होंने कोरोनावायरस के दौरान लगे लॉकडाउन में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के मालिक अरबपति भाइयों कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की यात्रा के लिए इंतजाम करने के आरोप लगे थे.
