Black Money Case

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  शाहजहां शेख के अपराध के साम्राज्य में कैसे की जाती थी काली कमाई? ईडी ने चार्जशीट में किया खुलासा

  पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निकाले गए नेता शाहजहां शेख (Shah Jahan Sheikh), उसके भाई और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें ईडी ने शाहजहां शेख द्वारा अपराध से की जाने वाली कमाई के तरीकों का खुलासा किया है.

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  कांग्रेस MP के काले धन पर मैराथन रेड, 5 दिन में 351 करोड़ रुपए कैश बरामद, गिनते-गिनते 'थक' गई थीं मशीनें

  बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटर और अन्य के खिलाफ छापेमारी की गई. कर चोरी और 'ऑफ़-द-बुक (जिसका लेखा-जोखा कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में नहीं हो)' लेनदेन के आरोप में कर अधिकारियों द्वारा 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी. 

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  कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को भी महादेव ऐप केस में ED का समन : सूत्र

  Mahadev Betting App के प्रमोटर इसे गेमिंग ऐप बताते हैं लेकिन जांच एजेंसी को शक था कि इस ऐप के माध्यम से सट्टेबाजी का धंधा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसमें कई रसूखदारों ने अपना पैसा लगाया है. इस एप में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगे होने का भी शक है.

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  महाराष्‍ट्र: 6000 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले समूह पर आयकर का छापा, मिली करोड़ों की अघोषित संपत्ति

  यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह निर्माण सामग्री की थोक और खुदरा बिक्री का काम करता है और इसका सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है. आयकर विभाग ने लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है.

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  INX मीडिया केस: CBI ने रात में नहीं, आज सुबह तीन घंटे की चिदंबरम से पूछताछ

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम को बुधवार रात करीब 10 बजे सीबीआई मुख्यालय लाया गया. उनके साथ जांच टीम के कई सदस्य मौजूद थे. अधिकारियों ने कहा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर द्वारा पूरी चिकित्सा जांच के बाद उन्हें कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई. उन्होंने बताया कि सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछे कुछ सवालों के जवाब देने के अलावा अधिकतर समय वह चुप ही रहे.

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  10 अहम सवाल, जिनके जवाब पी. चिदम्बरम से जानना चाहेगी CBI

  INX मीडिया मामले में उनकी गिरफ्तारी की कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'राजनैतिक बदले की भावना' से की गई कार्रवाई करार दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लोकतंत्र की दिनदहाड़े की गई हत्या करार दिया. लेकिन दूसरी ओर CBI के सामने कुछ अहम सवाल अब भी मुंहबाये खड़े हैं, जिनके जवाब वह पी. चिदम्बरम से हासिल करने की उम्मीद कर रही है. आइए जानते हैं, क्या हैं वे महत्वपूर्ण सवाल...

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  चिदंबरम को जिस मामले में किया गया अरेस्ट, उसमें उनके बेटे को भी जाना पड़ा था जेल, जानें- क्या है INX मीडिया केस

  कार्ति की गिरफ्तारी इंद्राणी द्वारा ईडी को दिये गए बयान के आधार पर हुई थी. उसने कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने स्वीकार कर लिया था. इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक है. इंद्राणी 11 जुलाई को सीबीआई मामले में इकबालिया गवाह बन गई थी. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का नाम आईएनएक्स मीडिया द्वारा प्राप्त धन के लिये 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अवैध तरीके से मंजूरी हासिल करने से संबंधित मामले में सामने आया था.

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  हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को किया गिरफ्तार

  गिरफ्तारी के थोड़ी देर पहले ही चिदंबरम ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद CBI की टीम उनके घर पहुंच गई. चिदंबरम के घर का दरवाजा बंद होने के कारण CBI के अधिकारी दीवार फांदकर घर में घुस गए. सीबीआई की टीम चिदंबरम के जोर बाग स्थित आवास पर पहुंची थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया.

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  धनशोधन के नये मामले में गौतम खैतान को दो दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया

  दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से काला धन रखने और धनशोधन के एक नये मामले में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी वकील गौतम खैतान को शनिवार को दो दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

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  इनकम टैक्स के आकलन के मुताबिक पी. चिदंबरम के पास 3 अरब डॉलर की अवैध संपत्ति है : अमित शाह

  बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुये कहा है कि काले धन कानून के मुताबिक अवैध संपत्ति और विदेशों में बैंक खाते होने के चलते पी. चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल किये गये हैं. अमित शाह ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यूपीए सरकार में वित्त मंत्री के पास 3 अरब रुपये की अवैध संपत्ति है.

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  काला धन मामला : पी चिदंबरम के परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  आयकर विभाग ने विदेश स्थित अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने को लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि के खिलाफ ‘काला धन अधिनियम’ के तहत शुक्रवार को चार आरोप-पत्र दाखिल किए. आरोप-पत्र चेन्नई में एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किए गए हैं.

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  ED ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया, 6 जून को पेश होने को कहा

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है.

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  नोटबंदी : एयरपोर्ट से रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ 3.5 करोड़ रुपया बरामद, नगालैंड के नेता से पूछताछ

  आयकर विभाग ने तकरीबन 10 करोड़ रुपये की नकदी और ज्‍वैलरी को नगालैंड के दीमापुर से जब्‍त किया है. मनी लांड्रिंग के इस केस में राज्‍य के एक प्रभावशाली नेता के बेटे की संलिप्‍तता का मामला सामने आया है.

• कर चोरी के मामलों में मदद के लिए नियमों में ढील देगी स्विस सरकार

  स्विट्जरलैंड ने कर अपराधों के संदिग्ध मामलों की जांच में भारत व अन्य देशों को मदद आसान बनाने के लिए अपने एक प्रमुख काननू में ढील देने का फैसला किया।