Bank Fraud

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  बेंगलुरु : अपनी सतर्कता से 'बैंक SMS स्कैम' का शिकार होने से बची महिला, किया घोटाले का पर्दाफाश

  अदिति चोपड़ा ने एक्स पर अपने साथ हुई एक घटना यह बताते हुए साझा की है कि ह किस तरह से वित्तीय घोटाले का शिकार होने से बाल-बाल बचीं, जो एसएमएस के जरिए अनजान लोगों को अपना शिकार बनाता है.

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  मुंबई: यस बैंक से धोखाधड़ी मामले में कॉक्स एंड किंग्स के मालिक का करीबी सहयोगी गिरफ्तार

  अधिकारी ने बताया कि 400 करोड़ रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी की जांच के दौरान मेनन ईओडब्ल्यू के रडार पर आया, जिसमें बैंक से ऋण लेने के बाद पैसे का कथित तौर पर हेरफेर किया गया था.

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  वियतनाम के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले में अरबपति महिला को मिल सकती है मौत की सज़ा

  लैन ने पिछले सप्ताह अदालत में कहा था कि उसके मन में आत्महत्या के विचार थे. सरकारी मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, "अपनी हताशा में, मैंने मौत के बारे में सोचा." "मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना मूर्ख थी कि इस बेहद कठिन कारोबारी माहौल - बैंकिंग क्षेत्र - में शामिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है."

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  "₹13.5 करोड़ का फ्रॉड..." : US से लौटी महिला ने बैंक मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

  श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

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  भारत पेपर्स लिमिटेड द्वारा 200 करोड़ का बैंक फ्रॉड: कश्‍मीर से लेकर यूपी तक में ED की छापेमारी

  कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि इसके निदेशकों ने कई बैंको के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार, फर्जी कागजात के जरिए बैंको से लिए लोन को कहीं और डायवर्ट किया गया है. 

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  करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन बंधुओं की जमानत रद्द की

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते.

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  जिंदगी की आस खो चुका हूं, बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं : जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कोर्ट में ऐसा क्यों कहा?

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले साल एक सितंबर को गोयल को गिरफ्तार किया था.

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  Bank Fraud Case: पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी के मामले बढ़े, शामिल राशि घटी- RBI

  Fraud cases in Banking Sector: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 2,642 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के कुल 14,483 मामले सामने आए. एक साल पहले की समान अवधि में धोखाधड़ी के 5,396 मामले सामने आए थे जिनमें 17,685 करोड़ रुपये शामिल थे.

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  "मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है": ट्रंप न्यूयॉर्क धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही नहीं देंगे

  न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा लाए गए सिविल मुकदमे और अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाइयों में से एक ने ट्रंप रियल एस्टेट साम्राज्य को खतरे में डाल दिया है.

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  बैंक धोखाधड़ी मामला : यूपी के पूर्व विधायक और परिवार के सदस्यों की 72 करोड़ की संपत्ति जब्त

  ईडी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियां पूर्व विधायक विनय तिवारी, उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो आरोपी कंपनी 'गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड' के निदेशक, प्रवर्तक और गारंटर थे.

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  पंजाब : AAP विधायक जसवंत सिंह बैंक फ्रॉड मामले में अरेस्ट, ED के 3-4 समन मिलने पर भी नहीं हुए थे पेश

  अमरगढ़ (Amargarh) से विधायक जसवंत सिंह गज्जण माजरा को सोमवार को ईडी ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के दौरान हिरासत में लिया था. बाद में उनकी गिरफ्तारी की खबर आई. AAP विधायक पर 40 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड का आरोप है.

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  सीबीआई ने ₹75 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में निंबस ग्रुप के निदेशकों को किया नामित

  बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

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  खाली खाते में अचानक आ गए करोड़ों रुपये, देख चौंक उठा शख्स, गलती समझने में बैंक को लग गए घंटों

  सोचिए क्या हो जब आपके बैंक अकाउंट में अचानक से करोड़ों रुपये आ जाए. ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ, जिन्होंने जो किया उसके बाद वह दुनियाभर के लिए एक मिसाल बन गए.

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  ईडी आज बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कोर्ट में करेगी पेश

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था.

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  जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया

  कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों ने बताया कि नरेश गोयल को केनरा बैंक से जुड़े कथित 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.