ED Raid
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पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ED की बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, AAP ने केंद्र को घेरा
ED सूत्रों के मुताबिक, जिन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हो रहा है, उनमें संजीव अरोड़ा, उनके करीबी कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घर और दफ्तर शामिल हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सक्रिय है.
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आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी रेड, लवली यूनिवर्सिटी पर भी छापेमारी
ED raid at AAP Rajya Sabha MP Ashok Mittal: आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है. ईडी रेड पंजाब और गुरुग्राम में चल रही है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी ईडी टीम पहुंची है.
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ED ने I-PAC के कोफाउंडर विनेश चंदेल को किया गिरफ्तार, बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग केस
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईडी ने बड़ा एक्शन किया है. कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने I-PAC के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है.
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500 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली‑NCR और गोवा में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली‑NCR और गोवा में 32nd Avenue Group से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। निवेशकों की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है.
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अशोक खरात के ठिकानों पर एक साथ IT-ED का छापा, नासिक-पुणे-शिरडी समेत 11 से अधिक जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी
Ashok Kharat Case: अशोक खरात के 11 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने संयुक्त कार्रवाई की है. दोनों टीमें खरात से जुड़े आर्थिक लेनदेन और बेनामी संपत्ति के संदेह की जांच कर रही हैं.
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सोना पप्पू केस: पश्चिम बंगाल में करोड़ों की नकदी हुई थी बरामद, ED ने 2 लोगों को किया समन
ईडी ने सोना पप्पू केस में हावड़ा के कमिश्नर गौरव लाल और जॉय कामदार को कोलकाता में पूछताछ के लिए समन भेजा है. सोना पप्पू पर दंगा, हत्या का प्रयास और करोड़ों रुपये के गबन समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, वह अभी फरार है.
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कोयला घोटाले से लेकर हवाला नेटवर्क तक... बंगाल में चुनाव से पहले ED के रडार पर कई बड़े नाम
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी ED की रडार पर कई बड़े नाम हैं. ये नाम कोयला घोटाला, स्कूल फंड घोटाला, भर्ती घोटाला और हलाला नेटवर्क तक से जुड़े हुए हैं.
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हजारों घर खरीदारों से 2000 करोड़ की ठगी, ED की रडार पर 'अर्थ ग्रुप', 10 ठिकानों पर छापेमारी
ED ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-NCR के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और जेवरात जब्त किए हैं.
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6.3 करोड़ कैश, सोना, चांदी की ईंटें, लग्जरी घड़ियां...2000 करोड़ के ठगी केस में दिल्ली-गुरुग्राम में ED की रेड
Delhi, Gurugram ED Raid: जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए और ना ही लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया. यानी लोगों का पैसा लेकर कंपनी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया.
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पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
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पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ED की बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, AAP ने केंद्र को घेरा
ED सूत्रों के मुताबिक, जिन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हो रहा है, उनमें संजीव अरोड़ा, उनके करीबी कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घर और दफ्तर शामिल हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सक्रिय है.
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आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी रेड, लवली यूनिवर्सिटी पर भी छापेमारी
ED raid at AAP Rajya Sabha MP Ashok Mittal: आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है. ईडी रेड पंजाब और गुरुग्राम में चल रही है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी ईडी टीम पहुंची है.
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ED ने I-PAC के कोफाउंडर विनेश चंदेल को किया गिरफ्तार, बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग केस
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईडी ने बड़ा एक्शन किया है. कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने I-PAC के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है.
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500 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली‑NCR और गोवा में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली‑NCR और गोवा में 32nd Avenue Group से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। निवेशकों की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है.
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अशोक खरात के ठिकानों पर एक साथ IT-ED का छापा, नासिक-पुणे-शिरडी समेत 11 से अधिक जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी
Ashok Kharat Case: अशोक खरात के 11 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने संयुक्त कार्रवाई की है. दोनों टीमें खरात से जुड़े आर्थिक लेनदेन और बेनामी संपत्ति के संदेह की जांच कर रही हैं.
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सोना पप्पू केस: पश्चिम बंगाल में करोड़ों की नकदी हुई थी बरामद, ED ने 2 लोगों को किया समन
ईडी ने सोना पप्पू केस में हावड़ा के कमिश्नर गौरव लाल और जॉय कामदार को कोलकाता में पूछताछ के लिए समन भेजा है. सोना पप्पू पर दंगा, हत्या का प्रयास और करोड़ों रुपये के गबन समेत कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, वह अभी फरार है.
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कोयला घोटाले से लेकर हवाला नेटवर्क तक... बंगाल में चुनाव से पहले ED के रडार पर कई बड़े नाम
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी ED की रडार पर कई बड़े नाम हैं. ये नाम कोयला घोटाला, स्कूल फंड घोटाला, भर्ती घोटाला और हलाला नेटवर्क तक से जुड़े हुए हैं.
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हजारों घर खरीदारों से 2000 करोड़ की ठगी, ED की रडार पर 'अर्थ ग्रुप', 10 ठिकानों पर छापेमारी
ED ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-NCR के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और जेवरात जब्त किए हैं.
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6.3 करोड़ कैश, सोना, चांदी की ईंटें, लग्जरी घड़ियां...2000 करोड़ के ठगी केस में दिल्ली-गुरुग्राम में ED की रेड
Delhi, Gurugram ED Raid: जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए और ना ही लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया. यानी लोगों का पैसा लेकर कंपनी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया.
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पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
