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मुंबई में चार जगहों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की नकदी जब्त, कैश गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
- Tuesday July 15, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी की छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहन और कई नकदी गिनने वाली मशीनें ज़ब्त कीं.
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ईडी कोलकाता यूनिट का बड़ा एक्शन, सहारा ग्रुप के बड़े अधिकारी को किया गिरफ्तार
- Saturday July 12, 2025
- Edited by: समरजीत सिंह
ईडी सूत्रों के अनुसार इन दोनों पर सहारा ग्रुप की मिलीभगत से प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीके से बेच कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे.
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ndtv.in
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डंकी रूट मामला: पंजाब के मंसा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और करनाल में 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
- Friday July 11, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
ईडी ने डंकी रूट मामले में बीते बुधवार को भी पंजाब और हरियाणा के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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डंकी रूट मामले में ईडी की छापेमारी में 30 पासपोर्ट जब्त, करोड़ों के हवाला लेनदेन का भी खुलासा
- Friday July 11, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी की जांच में सामने आया कि अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले लोगों को कुछ ट्रैवल एजेंट्स और बिचौलियों ने कानूनी वीजा का झांसा देकर धोखा दिया, लेकिन उन्हें गैरकानूनी तरीके से 'डंकी रूट' यानी खतरनाक रास्तों और कई देशों की सरहदें पार करवा कर अमेरिका भेजा गया.
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बेंगलुरु में ED की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक एस.एन.सुब्बा रेड्डी के 5 ठिकानों पर छापेमारी
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
विधायक सुब्बा रेड्डी और उनके परिजनों पर मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी आदि देशों में विदेशी बैंक खातों, वाहन और अचल संपत्ति में निवेश का आरोप है. ईडी उनकी अवैध विदेशी संपत्ति की जांच कर रही है.
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पंजाब और हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 'डंकी रूट' मामले में 11 जगह छापेमारी
- Wednesday July 9, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज
कुछ एजेंट डंकी रूट से लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका और दूसरे देशों में भेजने का काम करते हैं. ये लोग 45-50 लाख में विदेश भेजने का झांसा देते हैं. इसके बाद जंगलों के रास्ते लोगों भेजा जाता है.
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ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज
- Monday July 7, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.
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झारखंड में कांग्रेस की पूर्व MLA अंबा प्रसाद से जुड़े 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
- Friday July 4, 2025
- NDTV
ईडी ने सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के एक अहम मामले में झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है.
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दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर की छापेमारी
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. एसीबी ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
- Wednesday June 11, 2025
- Reported by: Deepak Bopanna, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन
- Friday June 6, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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ED ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
- Friday June 6, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रैकेट कई और राज्यों तक फैला है. ED इस रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी है.
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68 करोड़ के लाल चंदन की 13 खेपें दुबई भेजीं, ED ने 4 साल से फरार तस्कर को ऐसे धर दबोचा
- Tuesday May 27, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ईडी को तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें जमीन, इमारतें, फ्लैट्स और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा तस्कर के पास से कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.
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KGS शुगर पर 350 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ED की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त
- Monday May 26, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
ईडी ने यह जांच कदीम जालना पुलिस स्टेशन, जिला जालना, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर आरोप हैं.
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मुंबई में चार जगहों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की नकदी जब्त, कैश गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
- Tuesday July 15, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी की छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहन और कई नकदी गिनने वाली मशीनें ज़ब्त कीं.
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ईडी कोलकाता यूनिट का बड़ा एक्शन, सहारा ग्रुप के बड़े अधिकारी को किया गिरफ्तार
- Saturday July 12, 2025
- Edited by: समरजीत सिंह
ईडी सूत्रों के अनुसार इन दोनों पर सहारा ग्रुप की मिलीभगत से प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीके से बेच कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे.
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डंकी रूट मामला: पंजाब के मंसा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और करनाल में 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
- Friday July 11, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
ईडी ने डंकी रूट मामले में बीते बुधवार को भी पंजाब और हरियाणा के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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डंकी रूट मामले में ईडी की छापेमारी में 30 पासपोर्ट जब्त, करोड़ों के हवाला लेनदेन का भी खुलासा
- Friday July 11, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी की जांच में सामने आया कि अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले लोगों को कुछ ट्रैवल एजेंट्स और बिचौलियों ने कानूनी वीजा का झांसा देकर धोखा दिया, लेकिन उन्हें गैरकानूनी तरीके से 'डंकी रूट' यानी खतरनाक रास्तों और कई देशों की सरहदें पार करवा कर अमेरिका भेजा गया.
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बेंगलुरु में ED की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक एस.एन.सुब्बा रेड्डी के 5 ठिकानों पर छापेमारी
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
विधायक सुब्बा रेड्डी और उनके परिजनों पर मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी आदि देशों में विदेशी बैंक खातों, वाहन और अचल संपत्ति में निवेश का आरोप है. ईडी उनकी अवैध विदेशी संपत्ति की जांच कर रही है.
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पंजाब और हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 'डंकी रूट' मामले में 11 जगह छापेमारी
- Wednesday July 9, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज
कुछ एजेंट डंकी रूट से लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका और दूसरे देशों में भेजने का काम करते हैं. ये लोग 45-50 लाख में विदेश भेजने का झांसा देते हैं. इसके बाद जंगलों के रास्ते लोगों भेजा जाता है.
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ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज
- Monday July 7, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.
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झारखंड में कांग्रेस की पूर्व MLA अंबा प्रसाद से जुड़े 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
- Friday July 4, 2025
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ईडी ने सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के एक अहम मामले में झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है.
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दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर की छापेमारी
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. एसीबी ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
- Wednesday June 11, 2025
- Reported by: Deepak Bopanna, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन
- Friday June 6, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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ED ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
- Friday June 6, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रैकेट कई और राज्यों तक फैला है. ED इस रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी है.
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68 करोड़ के लाल चंदन की 13 खेपें दुबई भेजीं, ED ने 4 साल से फरार तस्कर को ऐसे धर दबोचा
- Tuesday May 27, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ईडी को तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें जमीन, इमारतें, फ्लैट्स और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा तस्कर के पास से कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.
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KGS शुगर पर 350 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ED की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त
- Monday May 26, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
ईडी ने यह जांच कदीम जालना पुलिस स्टेशन, जिला जालना, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर आरोप हैं.
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