संदिग्ध खाते

• 

  दिल्ली के 5 स्टार होटल का खाना खाते ही बीमार पड़ी महिला, पुलिस में दर्ज मामला

  दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित एक फाइव‑स्टार होटल में ठहरी महिला ने खाना खाने के बाद बीमार होने का आरोप लगाया.

• 

  रैपिडो बाइक ड्राइवर बैंक एकाउंट में 331 करोड़, म्यूल अकाउंट का ये खेल जान रह जाएंगे दंग

  ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई शादी में खर्च किए गए पैसों के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था.

• 

  सावधान! शादी का न्‍योता या आपकी बर्बादी का कार्ड? वेडिंग सीजन में वॉट्सएप पर आए ऐसे इनविटेशन से बचकर रहना

  Cyber Fraud: साइबर अपराधी इन दिनों लोगों को डिजिटल वेडिंग कार्ड के नाम पर '.apk' एक्सटेंशन वाली फाइल (एंड्रॉइड पैकेज किट) भेज रहे हैं. कोई व्यक्ति इस संदिग्ध फाइल को इनविटेशन ऐप समझकर डाउनलोड और इंस्टॉल करता है, उसके खाते से पैसे खाली हो जाते हैं.

• 

  क्या आपके पास भी हैं दो PAN Card? तुरंत कर दें सरेंडर,भूलकर न करें ये गलती वरना जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

  PAN Card आपकी वित्तीय पहचान है. बैंक खाते से लेकर लोन, निवेश, टैक्स फाइलिंग तक हर काम PAN पर निर्भर करता है. अगर किसी के पास दो PAN Card हैं, तो बैंक और वित्तीय संस्थान इसे संदिग्ध गतिविधि मानते हैं.

• 

  अंडरवर्ल्ड लिंक केस में फंसा देंगे... अबू सलेम का डर दिखाकर रिटायर्ड अफसर से ठगे 71 लाख रुपये

  Mumbai Cyber Fraud: ठगों ने दावा किया कि उनके खाते में आई रकम किसी स्टॉक फ्रॉड और फिरौती से जुड़ी है और अब मामला मुंबई पुलिस के 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में दर्ज है. उन्होंने पीड़ित को डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी गिरफ्तारी आदेश भी दिखाया.

• 

  68 हजार बैंक खाते ब्लॉक, करोड़ों रुपये जब्‍त, भारत-चीन समेत 40 देशों में साइबर फ्रॉड पर इंटरपोल का बड़ा एक्‍शन

  इंटरपोल ने दुनिया भर में हो रहे साइबर क्राइम पर बड़ा एक्‍शन लिया है. इंटरपोल की कार्रवाई में पुलिस और जांच एजेंसियों ने मिलकर 68,000 से ज्यादा बैंक खातों को ब्लॉक किया. लगभग 400 क्रिप्टो वॉलेट फ्रीज किए.

• 

  छांगुर केस में नया खुलासा, करोड़ों रुपये स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में किए ट्रांसफर

  ED को मिली जानकारी के मुताबिक, नीतू के नाम पर स्विट्जरलैंड में एक सक्रिय बैंक खाता मौजूद है, जिसका इस्तेमाल संदिग्ध लेन-देन के लिए किया गया. जांच एजेंसी अब छांगुर की स्विट्जरलैंड में स्थित संपत्तियों और बैंक खातों की विस्तृत जांच कर रही है.

• 

  पाकिस्तानी संदिग्ध युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिना वीजा नेपाल के रास्ते आया भारत

  पाकिस्तानी युवक नेपाल के रास्ते भारत आने के बाद गाजियाबाद में रूका, जहां उसने सचिन की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया. इसके बाद उसने 3-4 बैंकों में खाते भी खुलवाएं. (कृतार्थ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट)

• 

  सुशांत सिंह की दो दिन में तोड़ी गई थी 4.30 करोड़ की FD, ED ने रिया और श्रुति से पूछे सवाल

  दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले पैसों के संदिग्थ लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने एक्टर के एक FD (Fixed Deposit) को लेकर सवाल उठाए हैं. सुशांत के के खाते से 2 दिन में टूटी 4:30 करोड़ रुपए की एफडी को ईडी ने संदिग्ध माना है. 

• 

  आतंकवाद के खिलाफ ट्विटर का कड़ा कदम : आतंक से जुड़े 6 लाख खाते बंद किए गए

  माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर ने बीते 18 महीनों में आतंकवाद से जुड़े छह लाख संदिग्ध खातों को बंद किया है.

• 

  बिहार-झारखंड में 600 जनधन खाते संदिग्ध, आयकर विभाग की जांच जारी

  आयकर अधिकारी बिहार और झारखंड में 600 संदिग्ध जनधन खातों की जांच कर रहे हैं. उनके संबंध नक्सलियों से होने की आशंका है. नोटबंदी के बाद उनमें कुल 10.8 करोड़ रुपये जमा हुए.

• 

  एक्सिस बैंक ने कुछ संदिग्ध खातों पर रोक लगाई

  अपने कुछ कर्मचारियों की अनियमितता से प्रभावित निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. बैंक ने कहा है कि उसकी अनुपालन की प्रक्रिया काफी ठोस है.

• 

  आयकर विभाग ने जनधन खातों में 1.64 करोड़ रुपये की अघोषित आय पकड़ी

  आयकर विभाग को जनधन खातों में 1.64 करोड़ रुपये की अघोषित आय और अन्य ‘विसंगतियों’ का पता लगा है. गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों में संदिग्ध तौर पर अचानक नकदी जमा कराए जाने की खबरें आ रही थीं जिसके बाद विभाग ने देशभर में ऐसे खातों की गहन जांच पड़ताल की है.

• 

  नोटबंदी के बाद सरकार ने भारतीयों के स्विस खातों की जानकारी पाने के प्रयास तेज किए

  विदेशों में जमा कालेधन को पकड़ने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए भारत ने हाल के महीनों में स्विट्जरलैंड सरकार को 'प्रशासनिक सहयोग' के लिए 20 अनुरोध भेजे हैं. इनमें कर चोरी करने के लिए स्विस बैंकों का इस्तेमाल करने वाले संदिग्ध भारतीयों की जानकारी मांगी गई है.

• 

  जनधन खाते में जमा धन का वित्तीय खुफिया इकाई ने बैंकों से विस्तृत ब्योरा मांगा

  वित्तीय खुफिया इकाई ने नोटबंदी के बाद जनधन बैंक खातों में जमा में अचानक हुई वृद्धि की रिपोर्ट को देखते हुए देश भर में खास तौर से इन खातों में किए गए सभी संदिग्ध लेन-देन का पूरा ब्योरा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू किया है.