धनशोधन

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  रैपिडो बाइक ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़ रुपये होने पर कंपनी का आया जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

  ईडी अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ‘वनएक्सबेट’ ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच करते हुए ‘रैपिडो’ ड्राइवर तक पहुंचा.

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  छांगुर बाबा के खिलाफ ATS ने दाखिल की चार्जशीट, CJM कोर्ट के पेशकार सहित 4 अन्य पर गंभीर आरोप

  आरोप पत्र में ATS ने छांगुर के साथ नीतू उर्फ नसरीन, रशीद, सबरोज, शहाबुद्दीन और CJM कोर्ट के पेशकार राजेश उपाध्याय को अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश रचने, एससी एसटी एक्ट, विदेशी फंडिंग जुटाने, अवैध तरीके से संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने का दोषी ठहराया है.

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  राहुल के जीजा, पूर्व CM के बेटे, 2 पूर्व मंत्री और AAP के दो नेता... सबकी मुसीबत एक, समझें पूरा माजरा

  शुक्रवार को ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के परिवार को देखने को मिली. पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है.

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  शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तार

  ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की. यह छापेमारी उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में की गई. वहीं छापेमारी के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया.

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  चंदा कोचर से लेकर गोयल तक देश के इन 8 टॉप बैंकर्स को खानी पड़ी जेल की हवा

  यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बड़े बैंक अधिकारी को इस तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया हो. पिछले एक दशक में कई नामी बैंकर भ्रष्टाचार, धनशोधन और अनियमित ऋण स्वीकृति के मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं. आइए, एक नजर डालते हैं उन बड़े नामों पर जो इस तरह के घोटालों में फंसे:

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  कामाख्या डेबटर बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी, एफडी और संपत्ति दस्तावेज जब्त

  धनशोधन का मामला असम पुलिस सीआईडी ​​की एक प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2003 से 2019 के बीच बोर्ड (कामाख्या मंदिर के प्रबंधन के लिए) के अधिकारियों ने 7.62 करोड़ रुपये की धनराशि का ‘‘दुरुपयोग’’ किया था.

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  एचपीजेड टोकन 'धोखाधड़ी' मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

  नगालैंड की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को दुबई में रह रहे एक व्यक्ति को ‘एचपीजेड टोकन’ से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया.

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  उत्तर प्रदेश परीक्षा प्रश्नपत्र लीक केस: ED ने दो 'मास्टरमाइंड को हिरासत में लिया

  लखनऊ की विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के निर्देश पर रवि अत्रि और सुभाष प्रकाश को हिरासत में लिया गया. उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रश्नपत्र ‘लीक’ मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था.

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  ईडी ने दिल्ली वक्फ धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

  ईडी ने दो सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में खान के आवास पर छापेमारी के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान वह सवालों को ‘‘टाल’’ रहे थे.

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  क्या है वो मामला जिसमें सिद्धारमैया पर ED ने दर्ज की है एफआईआर, उनकी पत्नी पर क्या हैं आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है. यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले सिद्धारमैया की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. सिद्धारमैया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है.

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  क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि, सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी.

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  दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों जमानत याचिका खारिज

  मनीष सिसोदिया को शराब 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने उन्हें नौ मार्च, 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED ने शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा, ₹14 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया है. ईडी ने इस मामले में 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था.

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  "बीजेपी को मिल सकती हैं 220 सीटें, नहीं बनेगी सरकार"': CM केजरीवाल का बड़ा दावा, BJP ने भी दी प्रतिक्रिया

  बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के सीएम पर पलटवार किया और चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल उनकी पार्टी (बीजेपी) की उत्तराधिकार योजना के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन धनशोधन के आरोप में जेल में रहने के बावजूद उन्हें आप के किसी भी सहयोगी पर भरोसा नहीं हुआ जो उनका उत्तराधिकारी बन सके.

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  बॉम्बे हाई कोर्ट से चिकित्सा आधार पर जेट एयरवेज के संस्थापक को मिली अंतरिम जमानत

  वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि गोयल की सेहत खराब होने के साथ उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. गोयल को ईडी ने जेट एयरवेज को कैनरा बैंक से मिले 538.62 करोड़ रुपये की राशि का धनशोधन कर गबन करने के मामले में सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था.