कालेधन की जांच

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  पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बोले- नोटबंदी के बाद भी चुनावों में कम नहीं हुआ काला धन

  रावत ने कहा, 'नोटबंदी के बाद यह सोचा गया था कि चुनाव के दौरान कालेधन का इस्तेमाल कम होगा. लेकिन जब्ती से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. पुराने चुनाव की तुलना में उन्हीं राज्यों में ज्यादा कालाधन जब्त हुआ है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'इससे यह साफ पता लगता है कि राजनीतिक दलों और उनके फाइनेंसरों के पास धन की कोई कमी नहीं है. इस तरह धन का इस्तेमाल काला धन ही होता है. चुनाव में काला धन इस्तेमाल होता है, इसकी कोई जांच नहीं होती.'

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  कालेधन पर आंकड़ों के स्रोत की जांच कर रहा है राजस्व विभाग : जेटली

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कालेधन का उल्लेख किया था. मोदी के भाषण में कालेधन के आंकड़े पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के आंकड़ें और संभावित राजस्व लाभ के आंकड़े मौजूदा जांच, नोटिस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और राजस्व विभाग को मिले जवाब पर आधारित हैं. जेटली ने कहा कि जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं हैं.

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  कालेधन के खिलाफ पीएम मोदी की लड़ाई को एसबीआई की शाखा ने इस तरह पहुंचाया भारी नुकसान

  सीबीआई जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद बरेली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में 31 दिसंबर तक काले धन को ठिकाने लगाने के लिये करीब 2000 नये बैंक खाते खोले गए और इनमें कम से कम आठ करोड़ रुपये मूल्य के पुराने नोट जमा कराये गए.

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  पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बनाई गई SIT ने अब तक 70,000 करोड़ के कालेधन का पता लगाया

  कालेधन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के उप प्रमुख जस्टिस अरिजीत पसायत ने इसका खुलासा किया है कि अभी तक 70,000 हजार करोड़ रुपये की ब्‍लैक मनी का पता लगाया जा चुका है और इस पर छठी रिपोर्ट अप्रैल में शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) को सौंपी जाएगी.

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  बजट 2017 : अरुण जेटली ने किया बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे 3 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन

  कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है.

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  अखबारों में छाया कालेधन पर सरकार का 'वार' और मुलायम-अखिलेश के बीच 'रार'

  9 जनवरी को प्रकाशित हिन्दी के तमाम प्रमुख अख़बार 'मुलायम-अखिलेश की रार' और कालेधन पर केंद्र सरकार की नोटबंदी की बाद खातों की जांच के 'नए वार' की ख़बरों से रंगे हुए हैं.

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  कालेधन पर वार : आयकर विभाग ने बैंक जमा और लेनदेन की जांच प्रक्रिया शुरू की

  विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत पुराने नोटों में धन की घोषणा का आखिरी मौका समाप्त होने के बाद कालाधन धारकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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  नोटबंदी में बैंकों ने कुछ इस तरह से खेला कालेधन को सफेद में बदलने का खेल

  नए नोटों की बरामदगी जारी है लेकिन इस समय आम जनता के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर नोटबंदी के बाद इतनी बड़ी मात्रा में नए नोट कैसे बरामद हो रहे हैं. आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की शुरुआती जांच में कुछ ऐसे तरीके सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि कैसे बैंक ने नोटबंदी के बाद कालेधन को सफेद किया.

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  जनधन खातों में 'कालाधन' : आयकर विभाग ने शुरू की जांच, नोटिस की तैयारी

  नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने बेनामी कैश, कालेधन और ग़ैर-कानूनी तरीके से खरीदे गए सोने पर सख्ती बढ़ा दी है. साथ ही जनधन खातों के ग़लत इस्तेमाल पर आयकर विभाग जांच कर रहा है.

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  आयकर विभाग को मिला विदेशी खातों में भारतीयों का रखा 13,000 करोड़ रुपये का कालाधन

  आयकर विभाग ने वैश्विक स्तर पर हुए खुलासे के बाद भारतीयों की विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में जांच से 13,000 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाने का दावा किया है। विभाग ने करीब 200 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है।

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  प्रवर्तन निदेशालय ने किया कालेधन का खुलासा, सिंगापुर बैंक में रखा 166 करोड़ किया जब्त

  प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई शहर आधारित एक पोंजी घोटाला मामले की जांच के संबंध में सिंगापुर बैंक में रखे करीब 166 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जब्त कर लिए।

• कालेधन का पता लगाने के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी : सूत्र

  कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।

• कालेधन की जांच पर व्हिसलब्लोअर फैलसियानी कैसे करेंगे भारत की मदद

  विदेशी बैंकों में जमा पैसों की जांच कर रहे सूत्रों ने बताया है कि व्हिसलब्लोअर फैलसियानी को औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया है। फैलसियानी मामले से संबंधित जानकारियां साझा करने को तैयार हैं।

• कालेधन की जांच : मोदी सरकार ने 60 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की

  केन्द्र सरकार ने कालेधन के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। 60 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर विदेशी बैंकों में काला धन जमा है।

• कालाधन : एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खाते में जमा हैं 4,479 करोड़ रुपये

  काले धन पर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपये जमा हैं और ऐसे 79 खाताधारकों के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।