कालाधन की जांच

• 

  भारत को मिली स्विस बैंक अकाउंट्स डिटेल की चौथी लिस्ट, IT डिपार्टमेंट की होगी निगरानी

  स्विस बैंक के अधिकारियों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान के गोपनीयता खंड और आगे की जांच पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए विशिष्टताओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि डेटा का इस्तेमाल संदिग्ध टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत वित्त पोषण से जुड़े अन्य गलत कामों की जांच में बड़े पैमाने पर किया जाएगा.

• 

  पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बोले- नोटबंदी के बाद भी चुनावों में कम नहीं हुआ काला धन

  रावत ने कहा, 'नोटबंदी के बाद यह सोचा गया था कि चुनाव के दौरान कालेधन का इस्तेमाल कम होगा. लेकिन जब्ती से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. पुराने चुनाव की तुलना में उन्हीं राज्यों में ज्यादा कालाधन जब्त हुआ है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'इससे यह साफ पता लगता है कि राजनीतिक दलों और उनके फाइनेंसरों के पास धन की कोई कमी नहीं है. इस तरह धन का इस्तेमाल काला धन ही होता है. चुनाव में काला धन इस्तेमाल होता है, इसकी कोई जांच नहीं होती.'

• 

  नोटबंदी के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन ने 8 करोड़ रु का कालाधन ठिकाने लगाया : ED

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पता चला है कि नोटबंदी के बाद कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने आठ करोड़ रुपये को कथित तौर पर ठिकाने लगाया और वकील रोहित टंडन तथा कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी सांठगांठ थी.

• 

  EXCLUSIVE: आयकर विभाग की जांच में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कसता जा रहा शिकंजा

  इससे पहले भी आयकर विभाग ने सत्येन्द्र जैन को उनकी कंपनी के लिए नोटिस भेजा था लेकिन इस बार सत्येंद्र जैन को आरोपी बनाते हुए इनकम टैक्स विभाग ने पिछले साल 26 दिसंबर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. 

• 

  सीबीआई ने 2900 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाली 339 शेल कंपनियों को पकड़ा

  सीबीआई ने शेल कंपनियों के खिलाफ अपनी तीन वर्ष की जांच के दौरान बीते तीन साल में 339 शेल कंपनियों के एक जाल का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को इधर उधर किया गया. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंकों के ऋण के गबन करने तथा फर्जी बिलों और 'धन को घुमाफिरा कर लाकर' करों की चोरी व कालाधन सृजित करने में किया गया.

• 

  ब्लैक मनी पर सूचना देने के लिए जारी ई-मेल पर मिली 38,000 से अधिक जानकारी

  वित्त मंत्रालय की तरफ से काला धन के बारे में सूचना देने के लिए बनाए गए ई-मेल पते पर 38,000 सूचना मिली हैं, लेकिन उनमें से केवल 16 प्रतिशत को आगे की जांच के लिए भेजा गया है.

• 

  कालेधन के खिलाफ पीएम मोदी की लड़ाई को एसबीआई की शाखा ने इस तरह पहुंचाया भारी नुकसान

  सीबीआई जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद बरेली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में 31 दिसंबर तक काले धन को ठिकाने लगाने के लिये करीब 2000 नये बैंक खाते खोले गए और इनमें कम से कम आठ करोड़ रुपये मूल्य के पुराने नोट जमा कराये गए.

• 

  पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बनाई गई SIT ने अब तक 70,000 करोड़ के कालेधन का पता लगाया

  कालेधन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के उप प्रमुख जस्टिस अरिजीत पसायत ने इसका खुलासा किया है कि अभी तक 70,000 हजार करोड़ रुपये की ब्‍लैक मनी का पता लगाया जा चुका है और इस पर छठी रिपोर्ट अप्रैल में शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) को सौंपी जाएगी.

• 

  कालेधन पर वार : आयकर विभाग ने बैंक जमा और लेनदेन की जांच प्रक्रिया शुरू की

  विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत पुराने नोटों में धन की घोषणा का आखिरी मौका समाप्त होने के बाद कालाधन धारकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

• 

  नोटबंदी और कालाधन : अब जन धन खातों में जमाएं घटीं, आयकर विभाग करेगा बैंकों की जांच

  सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा जन धन खातों के दुरुपयोग के प्रति आगाह किए जाने के बाद इन बैंक खातों में जमाओं के प्रवाह में अच्छी खासी कमी आई है.

• 

  जनधन खातों में 'कालाधन' : आयकर विभाग ने शुरू की जांच, नोटिस की तैयारी

  नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने बेनामी कैश, कालेधन और ग़ैर-कानूनी तरीके से खरीदे गए सोने पर सख्ती बढ़ा दी है. साथ ही जनधन खातों के ग़लत इस्तेमाल पर आयकर विभाग जांच कर रहा है.

• 

  काले धन का मामला : एसआईटी ने 3 लाख से अधिक के नकदी लेनदेन पर पाबंदी की सिफारिश की

  कालाधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन लाख रुपये से अधिक के लेन-देन के नकदी में निपटान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। एसआईटी ने नकदी रखने पर अधिकतम 15 लाख रुपये की सीमा तय करने का सुझाव दिया।

• 

  आयकर विभाग को मिला विदेशी खातों में भारतीयों का रखा 13,000 करोड़ रुपये का कालाधन

  आयकर विभाग ने वैश्विक स्तर पर हुए खुलासे के बाद भारतीयों की विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में जांच से 13,000 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाने का दावा किया है। विभाग ने करीब 200 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है।

• 

  जयपुर : गहलोत का आरोप भ्रष्टाचार में डूबी है वसुंधरा सरकार, सीबीआई जांच हो

  राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'वसुंधरा मॉडल' का निरीक्षण करना चाहिए और कालाधन वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

• 

  प्रवर्तन निदेशालय ने किया कालेधन का खुलासा, सिंगापुर बैंक में रखा 166 करोड़ किया जब्त

  प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई शहर आधारित एक पोंजी घोटाला मामले की जांच के संबंध में सिंगापुर बैंक में रखे करीब 166 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जब्त कर लिए।