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नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी
ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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पैंडोरा पेपर्स का खुलासा, एक दर्जन से अधिक देशों और सरकारों के प्रमुखों ने टैक्स हैवंस में छिपाए लाखों
"पेंडोरा पेपर्स" की जांच में करीब 600 पत्रकार शामिल हैं. यह वैश्विक स्तर पर 14 वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों के करीब 1.19 करोड़ लीक दस्तावेजों पर आधारित है. करीब 35 वर्तमान और पूर्व नेताओं का ICIJ द्वारा विश्लेषित दस्तावेजों में नाम आया है.
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सीबीआई ने 2900 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाली 339 शेल कंपनियों को पकड़ा
सीबीआई ने शेल कंपनियों के खिलाफ अपनी तीन वर्ष की जांच के दौरान बीते तीन साल में 339 शेल कंपनियों के एक जाल का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को इधर उधर किया गया. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंकों के ऋण के गबन करने तथा फर्जी बिलों और 'धन को घुमाफिरा कर लाकर' करों की चोरी व कालाधन सृजित करने में किया गया.
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