Pmla 2002
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
-
ndtv.in
-
मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
- Monday July 14, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
-
ndtv.in
-
मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
- Friday April 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रितु शर्मा
PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.
-
ndtv.in
-
पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी की 8.24 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त
- Wednesday September 25, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.
-
ndtv.in
-
अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
- Thursday May 4, 2023
- Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
-
ndtv.in
-
नेताओं के खिलाफ 176 केस..., ED ने जारी किए ये चौंकानेवाले आंकड़े
- Thursday March 16, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज
ईडी ने अब तक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(PMLA) के तहत प्रवर्तन मामले की 5906 सूचना रिपोर्ट {ECIR (केस )} दर्ज की हैं. इन केसों में 513 लोग गिरफ्तार हुए.
-
ndtv.in
-
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, निवेश की आड़ में लोगों को धोखा देने का है आरोप
- Tuesday February 14, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Translated by: आनंद नायक
प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate) ने TPG Global FX में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित जांच में प्रिवेंशन ऑफ मनी लान्डरिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत शैलेश कुमार पांडे और प्रसनजीत दास को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने कोलकाता पुलिस द्वारा टीएम और केके ट्रेडर्स के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर जांच शुरू की है.
-
ndtv.in
-
'ED ने की अब तक 4,700 केसों की जांच, 20 साल में सिर्फ 313 गिरफ्तारियां' : केंद्र ने SC में कहा
- Wednesday February 23, 2022
- Reported by: भाषा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘पीएमएलए कानून लागू होने के बाद से आज की तारीख तक ईडी द्वारा 4,700 मामले की जांच की गई है.'' उन्होंने कहा, ‘‘2002 में पीएमएलए लागू होने के बाद से आज की तारीख तक सिर्फ 313 गिरफ्तारियां हुई हैं. 2002 से अब तक, 20 वर्षों में सिर्फ 313 गिरफ्तारियां.''
-
ndtv.in
-
फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
-
ndtv.in
-
मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
- Monday July 14, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
-
ndtv.in
-
मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
- Friday April 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रितु शर्मा
PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.
-
ndtv.in
-
पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी की 8.24 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त
- Wednesday September 25, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.
-
ndtv.in
-
अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
- Thursday May 4, 2023
- Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
-
ndtv.in
-
नेताओं के खिलाफ 176 केस..., ED ने जारी किए ये चौंकानेवाले आंकड़े
- Thursday March 16, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज
ईडी ने अब तक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(PMLA) के तहत प्रवर्तन मामले की 5906 सूचना रिपोर्ट {ECIR (केस )} दर्ज की हैं. इन केसों में 513 लोग गिरफ्तार हुए.
-
ndtv.in
-
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, निवेश की आड़ में लोगों को धोखा देने का है आरोप
- Tuesday February 14, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Translated by: आनंद नायक
प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate) ने TPG Global FX में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित जांच में प्रिवेंशन ऑफ मनी लान्डरिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत शैलेश कुमार पांडे और प्रसनजीत दास को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने कोलकाता पुलिस द्वारा टीएम और केके ट्रेडर्स के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर जांच शुरू की है.
-
ndtv.in
-
'ED ने की अब तक 4,700 केसों की जांच, 20 साल में सिर्फ 313 गिरफ्तारियां' : केंद्र ने SC में कहा
- Wednesday February 23, 2022
- Reported by: भाषा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘पीएमएलए कानून लागू होने के बाद से आज की तारीख तक ईडी द्वारा 4,700 मामले की जांच की गई है.'' उन्होंने कहा, ‘‘2002 में पीएमएलए लागू होने के बाद से आज की तारीख तक सिर्फ 313 गिरफ्तारियां हुई हैं. 2002 से अब तक, 20 वर्षों में सिर्फ 313 गिरफ्तारियां.''
-
ndtv.in