Illegal Funds

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  ईरान के तेल नेटवर्क पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, 15 मिलियन डॉलर जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

  अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद हुसैन शमखानी नाम का व्यक्ति कंपनियों और सहयोगियों का एक नेटवर्क चला रहा था, जो ईरानी तेल की बिक्री और शिपिंग करता था. आरोप है कि यह नेटवर्क तेल के असली स्रोत और ईरान से उसके संबंधों को छिपाने के लिए कई तरीके अपनाता था.

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  रोहित शेट्टी फायरिंग केस: बिश्‍नोई गैंग का था शातिर प्‍लान, 'डेड ड्रॉप' मॉडल से अवैध हथियारों तक बड़ा खुलासा

  बॉलीवुड निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि हमले के लिए शूटर को न सीधे हथियार दिए और न ही वाहन. इसके बजाय बिश्‍नोई गैंग ने 'डेड ड्रॉप' मॉडल अपनाया यानी लॉजिस्टिक्स और शूटर के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था.

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  MP का 'खैर' कांड: लकड़ी तस्करी से आतंकी फंडिंग, अलीराजपुर में ISIS का ₹200 करोड़ी खेल

  Terror Funding MP: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में अवैध खैर तस्करी के पीछे निकला खौफनाक आतंकी कनेक्शन. जानें कैसे ₹200 करोड़ की लकड़ी तस्करी का पैसा ISIS के पगधा मॉड्यूल तक पहुँच रहा था और ED की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए.

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  बुरे फंसे सोनम वांगचुक, उनके NGO की चल रही CBI जांच, पाकिस्तान से भी सामने आया कनेक्शन

  सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए इसके लिए युवाओं में पनप रही हताशा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि हिंसक विरोध का संभवतः यही तात्कालिक कारण था. 

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  मकसद एक, तरीका अलग... अवैध धर्मांतरण के छांगुर गैंग और आगरा रैकेट में क्या-क्या समानता?

  अवैध धर्मांतरण के छांगुर बाबा गैंग और अब सामने आए आगरा नेटवर्क के बीच कई तरह की समानताएं देखने को मिल रही हैं. इन दोनों मामलों की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, बड़े और भयानक सच सामने आ रहे हैं.

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  प्रयाग चिटफंड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बासुदेव बागची और अविक बागची गिरफ्तार

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में ओडिशा में दर्ज एक मामले के आधार पर प्रयाग ग्रुप के सीएमडी बासुदेव बागची और उनके बेटे अविक बागची को गिरफ्तार किया था.

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  पाकिस्तान में नेताओं पर हमले का रहा है पुराना इतिहास, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों की हो चुकी है सरेआम हत्या

  पाकिस्तान की दो बार की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो 2007 में 27 दिसंबर को चुनावी प्रचार के दौरान कार की सनरूफ से बाहर आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. फिर हमलावर ने खुद को भी उड़ा लिया था.

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  गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व PM इमरान खान, भारतीय व्यवसायी सहित 34 लोगों से अवैध फंडिंग का आरोप

  मामला नवंबर, 2014 में पार्टी के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर द्वारा दायर किया गया था, जो अब पीटीआई से जुड़े नहीं हैं.

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  बिहार 2714 लीटर शराब और 9 लाख रुपये जब्त, कई अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड

  बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को राज्य में 2714 लीटर अवैध शराब तथा करीब 9 लाख रुपये जब्त किए गए।

• सेबी ने गैर-कानूनी तरीके से धन जुटाने के मामलों में कार्रवाई तेज की

  पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गैर-कानूनी तरीके से लोगों से पूंजी जुटाने वाली ऐसी फर्मों और उनकी सहायक कंपनियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है, जो उसकी पाबंदी के बावजूद पूंजी जुटाने से बाज नहीं आईं।