Fake Company Fraud
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315 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी के मामले में बिजनेसमैन पवन रुइया गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई
बंगाल पुलिस की साइबर अपराध शाखा की जांच में 148 फर्जी कंपनियों से जुड़े करीब 315 करोड़ रुपए के ऑनलाइन धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश किया था.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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हांगकांग में मल्टीनेशनल कंपनी हुई डीप फ़ेक का शिकार, कर्मचारियों से ठग लिए गए 2.5 करोड़ डॉलर
डीप फ़ेक फोटो या वीडियोज फ़ेक होते हुए भी रियल नजर आते हैं. इसमें मूल वीडियो या इमेज से छेड़छाड़ की जाती है. इसको ऐसे बदला जाता है कि वो असली से अलग ना लगे.
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176 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मास्टरमांइड गिरफ्तार, देश छोड़ने की कर रहा था कोशिश
जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल हासिल किए. फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोलीं.
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अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का दिल्ली में भंडाफोड़, 16 गिरफ्तार
गोयल ने बताया, “ पूछताछ में, उन्होंने माना है कि वे विदेशी (अमेरिकी) नागरिकों को कॉल करने में शामिल हैं और वे एमेज़न के तकनीकी सहायक बनकर वीओआईपी के जरिए उन्हें कॉल करते हैं.” अधिकारी ने बताया कि आरोपी पीड़ितों के साथ पहले से रिकॉर्ड की गई धमकी भरे कॉल से ठगी करते थे और दावा करते थे कि उनके एमेज़न खातों से संदिग्ध लेन-देन हुआ है और इसे ठीक करने के नाम पर उनके साथ ठगी करते थे. पुलिस ने 25 कंप्यूटर, इंटरनेट राउटर, 18 मोबाइल फोन तथा अन्य सामान और डेटा बरामद किया है.
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3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया कंपनी का पूर्व निदेशक
उत्तर प्रदेश एसटीएफ एवं एसआईटी के संयुक्त अभियान में फर्जी कंपनी बनाकर लाखों लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये वसूलने वाली एक कंपनी के पूर्व निदेशक सुनील कुमार मित्तल को जनपद-गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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176 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मास्टरमांइड गिरफ्तार, देश छोड़ने की कर रहा था कोशिश
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गोयल ने बताया, “ पूछताछ में, उन्होंने माना है कि वे विदेशी (अमेरिकी) नागरिकों को कॉल करने में शामिल हैं और वे एमेज़न के तकनीकी सहायक बनकर वीओआईपी के जरिए उन्हें कॉल करते हैं.” अधिकारी ने बताया कि आरोपी पीड़ितों के साथ पहले से रिकॉर्ड की गई धमकी भरे कॉल से ठगी करते थे और दावा करते थे कि उनके एमेज़न खातों से संदिग्ध लेन-देन हुआ है और इसे ठीक करने के नाम पर उनके साथ ठगी करते थे. पुलिस ने 25 कंप्यूटर, इंटरनेट राउटर, 18 मोबाइल फोन तथा अन्य सामान और डेटा बरामद किया है.
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3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया कंपनी का पूर्व निदेशक
उत्तर प्रदेश एसटीएफ एवं एसआईटी के संयुक्त अभियान में फर्जी कंपनी बनाकर लाखों लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये वसूलने वाली एक कंपनी के पूर्व निदेशक सुनील कुमार मित्तल को जनपद-गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है.
