Ed Officials Arrested
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बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति
ED ने 307 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई निओ कॉर्पोरेशन और पोली लॉजिक इंटरनेशनल के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है.
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ED-CBI का डर, टेरर फंडिंग के झूठे आरोप... रिटायर्ड बैंककर्मी को 'डिजिटल अरेस्ट' कर ऐंठ लिए 23 करोड़ रुपये
Digital Arrest: ये सिलसिला 1 अगस्त को शुरू हुआ जब नरेश मल्होत्रा को एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति का फोन आया. कॉलर ने आरोप लगाया कि उनका आधार कार्ड मुंबई में इस्तेमाल किया गया था और इसमें टेरर फंडिंग से जुड़े एक कनेक्शन को एक्टिवेट किया गया था.
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सहारा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार, गुपचुप प्रॉपर्टी बेचने और नकदी विदेश भेजने का आरोप
अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को 12 जुलाई को कोलकाता की थर्ड चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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कोयंबटूर में ईडी की छापेमारी, एसडीपीआई का एक पदाधिकारी गिरफ्तार
ईडी ने राजिक और रीला के घरों और उनकी दुकानों की तलाशी ली. वहीं, वाहिद रहमान के घर की भी तलाशी ली गई. अधिकारियों ने वाहिद के घर से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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के कविता की गिरफ्तारी के समय ED अधिकारियों के साथ KTR की हुई बहस, वीडियो बनाकर उठाए सवाल
KTR argument with ED officials : के कविता के घर के 43-सेकंड के वीडियो में केटीआर और उनके सहयोगी जांच एजेंसी टीम को आमने-सामने होते हुए दिखाया गया है, जिसमें प्रत्येक पक्ष गतिरोध का वीडियो बना रहा है.
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राजस्थान में रिश्वतखोरी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी गिरफ्तार
राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर चिटफंड मामले में केस दर्ज करने से रोकने के लिए 17 लाख रुपये की मांग की.
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बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति
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सहारा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार, गुपचुप प्रॉपर्टी बेचने और नकदी विदेश भेजने का आरोप
अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को 12 जुलाई को कोलकाता की थर्ड चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.
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ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर चिटफंड मामले में केस दर्ज करने से रोकने के लिए 17 लाख रुपये की मांग की.
