Directorate Of Enforcement Ed

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  डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों पर ED की कार्रवाई, 5.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

  ED की जांच में सामने आया है कि ये एजेंट भोले-भाले लोगों को अमेरिका कानूनी तरीके से भेजने का झांसा देते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे. लेकिन बाद में उन्हें दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होते हुए बेहद खतरनाक रास्तों से अमेरिका भेजा जाता था. इन लोगों को USA-मेक्सिको बॉर्डर से अवैध रूप से अमेरिका में घुसाया जाता था.

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  कितने हुए बरी और कितनी मिली सजा? ED और IT विभाग पर सरकार ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े

  लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने पिछले 11 सालों में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाईयों का विस्तृत ब्योरा पेश किया है.

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  ED ने पीड़ितों को लौटाई 34 हजार करोड़ की संपत्तियां, क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस में मामलों की जल्‍द सुनवाई पर जोर

  श्रीनगर में आयोजित बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सबसे बड़ा मुद्दा था मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जल्दी सुनवाई था. ईडी डायरेक्टर ने जोनल हेड्स को निर्देश दिया कि लंबित जांच जल्द पूरी करें और स्पेशल कोर्ट में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल तेजी से कराएं.

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  सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ED एक धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहें

  Supreme Court ED Warning : जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकते. आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. मैंने अदालत की कार्यवाही में देखा है कि आपने करीब 5000 ECIR दर्ज की हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर 10% से भी कम है.

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  निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.

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  नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार

  Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.

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  गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला

  जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.

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  इस रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को दिखाया घर का सपना, ऐंठी रकम, अब ED ने 94.82 करोड़ की संपत्ति कर दी कुर्क

  ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.

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  ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्‍नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था.  लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.

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  लैंड फॉर जॉब घोटाला: ईडी के सामने पेश हुए लालू यादव, मंगलवार को तेजप्रताप और राबड़ी देवी से भी हुई थी पूछताछ

  यह मामला 2004-2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप ‘डी' नियुक्तियों से संबंधित है. उस समय लालू यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में रेल मंत्री थे.

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  भूपेश बघेल का बेटे चैतन्य को ED का नोटिस मिलने से इनकार, कार्रवाई के बाद BJP पर लगाया यह आरोप

  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए पेश होने का कोई नोटिस नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है.

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  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

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  पीएफआई इस्लामिक आंदोलन खड़ा कर भारत में गृहयुद्ध शुरू करना चाहता था: प्रवर्तन निदेशालय

  एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘‘पीएफआई का वास्तविक उद्देश्य जिहाद के माध्यम से भारत में इस्लामी आंदोलन चलाने के लिए एक संगठन का गठन करना है, हालांकि पीएफआई खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है.’’

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  ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी

  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.

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  "क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?" : हाईकोर्ट ने ED से पूछा

  दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा कि "मैं असमंजस में हूं. आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं?"