Banking Scam

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  फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी! दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़

  दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल ऑपरेशन में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश किया. फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए लाखों रुपये ठगने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी मनी ट्रेल 24 करोड़ तक पहुंची.

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  भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता! बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज

  Mehul Choksi Extradition: CBI ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13 हजार करोड़ रुपये के PNB घोटाले में से अकेले मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.

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  डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.

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  पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 4 आरोपियों को जमानत नहीं, कोर्ट का बड़ा फैसला

  प्रवर्तन निदेशालय ने इन चारों को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. मामला 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक घोटाले से जुड़ा है. इसके अलावा ED ने 14 नवंबर 2025 को इस केस में 39 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.

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  500-1000 रुपये के पुराने नोट क्‍या अभी भी बदले जा रहे हैं? कहीं आप न फंस जाएं किसी फर्जी गैंग के चक्‍कर में

  नोटबंदी के दौरान इन पुराने नोटों को बदलने के लिए मौका भी दिया गया था. लेकिन अब ये नोट पूरी तरह से अवैध हैं. यानी आपके पास अगर ऐसे नोट हैं भी तो उनका कोई मोल नहीं रह गया है. 

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  PAN Card डाउनलोड करने के नाम पर धोखाधड़ी का नया जाल, भूलकर भी न करें ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा खाली!

  PAN card scam: अगर आपके पास भी हाल ही में ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई ईमेल आया है, तो सावधान हो जाइए. पीआईबी और आयकर विभाग ने लोगों को ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए तुरंत ये कदम उठाने की सलाह दी है.

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  बैंगन का रिफंड लेने के चक्कर में लगा 87,000 रुपये का चूना, नए तरह के इस फ्रॉड से कैसे बचें?

  महत्‍वपूर्ण सवाल ये है कि इस तरह के फ्रॉड से बचें कैसे... सरकारी एजेंसियां, पुलिस वगैरह इनसे बचने के लिए क्‍या सलाह देती हैं... आइए जानने-समझने की कोशिश करते हैं. 

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  331 करोड़ का 'रैपिडो ड्राइवर कनेक्शन', क्या है ये 'म्यूल अकाउंट' का काला खेल?

  यह मामला एक बार फिर से इस सवाल को सामने लाता है कि आखिर यह 'म्यूल अकाउंट' (Mule Account) क्या होता है और अपराधी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?

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  सावधान! शादी का न्‍योता या आपकी बर्बादी का कार्ड? वेडिंग सीजन में वॉट्सएप पर आए ऐसे इनविटेशन से बचकर रहना

  Cyber Fraud: साइबर अपराधी इन दिनों लोगों को डिजिटल वेडिंग कार्ड के नाम पर '.apk' एक्सटेंशन वाली फाइल (एंड्रॉइड पैकेज किट) भेज रहे हैं. कोई व्यक्ति इस संदिग्ध फाइल को इनविटेशन ऐप समझकर डाउनलोड और इंस्टॉल करता है, उसके खाते से पैसे खाली हो जाते हैं.

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  मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्‍द होगी नीलामी

  ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्‍स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है. 

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  ANSC बैंक घोटाला: 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में पूर्व सांसद सहित 39 लोगों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट

  ANSC बैंक घोटाले में नियम-कानून पूरी तरह ताक पर रख दिए गए और इन लोगों का लोन को वापस चुकाने का कोई इरादा नहीं था. इस पूरे घोटाले में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नॉन पर फॉर्मिंग असेट्स बन गई, यानी बैंक को भारी नुकसान हुआ. 

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  आंध्र प्रदेश के विधायक को निशाना बनाकर 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार

  पुलिस ने बताया कि यह धोखाधड़ी अक्टूबर में हुई थी, जब गिरोह ने म्यदुकुर विधायक और उनकी पत्नी को उनके बंजारा हिल्स स्थित घर में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा था. गिरोह ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था.

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  मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार

  इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.

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  संभल में लोन माफी के नाम पर भोले-भाले लोगों फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

  कप्तान ने बताया कि गिरोह, लोगों को आसान लोन माफी का लालच देकर उनके खाते अपने नियंत्रण में ले लेते थे और फिर फर्जीवाड़े के जरिए धनराशि निकालते थे. आरोपियों के पास से कई पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. 

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   मुंबई के एक बैंक में 2000 करोड़ का घोटाला! टॉप मैनेजमेंट ने मानी अकाउंट बुक्स में हेरफेर की बात

  Mumbai IndusInd Bank Scam: प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, ऐसा हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से सैकड़ों करोड़ रुपये का फायदा उठाया गया हो.जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक ने खातों में दो अलग-अलग कैटेगरी के तहत एडजस्टमेंट्स किए, जिनका सीधा असर शेयर वैल्यू पर पड़ा.