Bank Fraud Cases

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद

  ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं. 

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  मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्‍थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े

  जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.

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  फ्रॉड केस में ईडी की छापेमारी, बैंकों को लगा दिया 6,210 करोड़ का चूना

  जांच में कई कंपनियों का नाम सामने आया है, जो इस पैसे को इधर-उधर घुमाने (लेयरिंग) में शामिल थीं. ईडी अब इन कंपनियों, उनके डायरेक्टर्स और जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही है.

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  1,740 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में बेस्ट फूड्स के पूर्व MD गिरफ्तार, ED ने की बड़ी कार्रवाई

  ED ने 15 से 17 जुलाई 2025 के बीच करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5 लग्ज़री गाड़ियां फ्रीज कीं.

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  अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग

  ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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  अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर की गई लोन की रकम!

  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने उन्हें तलब कर लिया है. यहां जानिए अनिल अंबानी की कंपनी पर कौन से आरोप लगे हैं और कैसे बढ़ती जा रही उनकी टेंशन...

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  सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई

  सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई, उसे इंटरपोल के सहयोग से लाया गया.

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  हाई-टेक इमेज सर्च टूल्स से मिला सुराग, CBI ने बैंक फ्रॉड केस में 20 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

  सीबीआई ने इस लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया. एजेंसी ने इमेज सर्च और चेहरे की पहचान करने वाले एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया. जब पुराने फोटो से मेल खाता एक डिजिटल सुराग मिला, तो CBI ने फील्ड वेरिफिकेशन कर इंदौर में इनकी मौजूदगी की पुष्टि की.

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  एमटेक ऑटो ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा, 588 करोड़ की संपत्तियों को किया अटैच

  एमटेक ऑटो ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटर अरविंद धाम से जुड़ी 588 करोड़ रुपये की अटैच संपत्तियों में हरियाणा के यमुनानगर जिले के हुंदे वाला, रतौली और कंसापुर गांवों में 28 एकड़ जमीन और पंचकूला जिले के कोट और खांगेसरा गांवों में 67.5 एकड़ जमीन शामिल है.

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  ये है दुनिया का सबसे गरीब आदमी, सिर से पैर तक कर्ज में डूबा, कंगाल होने की कहानी सुन चकरा जाएगा माथा

  Most indebted Person in World: गरीबी हमेशा खाली जेब नहीं होती, कभी-कभी कर्ज में डूबा इंसान भी सबसे गरीब कहलाता है और जेरोम केर्विएल इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं. कभी करोड़ों में डील करने वाल अब कहलाता है दुनिया का सबसे गरीब इंसान. जानिए कौन है जेरोम केर्विएल? कैसे बना करोड़ों का बैंकर से कर्ज में डूबा कंगाल?

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  लखनऊ: 20 साल पहले फर्जी दस्तावेजों से बैंक को लगाया था करोड़ों का चूना, अब 3 दोषियों को हुई जेल

  लखनऊ का मामला यह दिखाता है कि अगर बैंकिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी करता है, तो कानून उसे बख्शता नहीं है भले ही फैसले में वक्त क्यों न लग जाए.

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  1600 करोड़ पासवर्ड लीक; जान लीजिए साइबर सुरक्षा को लेकर CERT-In की चेतावनी और सलाह

  CERT-In ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह चेतावनी गंभीर है, और हर किसी को साइबर हमलों से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए.

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  बैंक फ्रॉड केस में 47 साल बाद भगोड़ा आरोपी पकड़ा गया, साल 1978 का है मामला

  आरोप था कि ब्रांच मैनेजर ने सतीश कुमार आनंद के साथ मिलकर बैंक को धोखा दिया. उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर फर्जी बिल और डिलीवरी की झूठी जानकारी देकर ₹5.69 लाख का लोन पास करवा लिया.