Bank Fraud Cases

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  जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में SC से मिली अग्रिम जमानत, 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे ₹20 लाख

  CJI  संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, ⁠लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं.

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  ₹97 करोड़ के स्टॉक मार्केट फ्रॉड में एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 8 अरेस्ट, वॉट्सऐप पर चल रहा था फर्जीवाड़ा

  बेंगलुरु पुलिस ने स्टॉक इंवेस्टमेंट के जरिए 97 करोड़ रुपये का फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस (Bengaluru Police)ने इस मामले में मंगलवार (15 अक्टूबर) को एक्सिस बैंक (Axis Bank)के मैनेजर, 3 सेल्स एग्जिक्यूटिव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, स्कैम से जुड़े कुल 254 मामले देशभर के थानों में दर्ज हैं.

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  फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था. 

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  20 साल से साधु बनकर रह रहा था 'मृत' ठग, सीबीआई ने आखिरकार ऐसे किया गिरफ्तार

  वी चलपथी राव ने 2002 में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी और इसके बाद से ही वह भेस बदल कर रह रहा था. 2007 में उसने दूसरी शादी की थी. इसकी बीद 2011 में उसकी पहली पत्नी ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराते हुए उसको 'मृत' घोषित किए जाने की मांग की थी.

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  वियतनाम के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले में अरबपति महिला को मिल सकती है मौत की सज़ा

  लैन ने पिछले सप्ताह अदालत में कहा था कि उसके मन में आत्महत्या के विचार थे. सरकारी मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, "अपनी हताशा में, मैंने मौत के बारे में सोचा." "मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना मूर्ख थी कि इस बेहद कठिन कारोबारी माहौल - बैंकिंग क्षेत्र - में शामिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है."

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  "₹13.5 करोड़ का फ्रॉड..." : US से लौटी महिला ने बैंक मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

  श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

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  करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन बंधुओं की जमानत रद्द की

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते.

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  Bank Fraud Case: पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी के मामले बढ़े, शामिल राशि घटी- RBI

  Fraud cases in Banking Sector: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 2,642 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के कुल 14,483 मामले सामने आए. एक साल पहले की समान अवधि में धोखाधड़ी के 5,396 मामले सामने आए थे जिनमें 17,685 करोड़ रुपये शामिल थे.

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  "मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है": ट्रंप न्यूयॉर्क धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही नहीं देंगे

  न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा लाए गए सिविल मुकदमे और अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाइयों में से एक ने ट्रंप रियल एस्टेट साम्राज्य को खतरे में डाल दिया है.

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  बैंक धोखाधड़ी मामला : यूपी के पूर्व विधायक और परिवार के सदस्यों की 72 करोड़ की संपत्ति जब्त

  ईडी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियां पूर्व विधायक विनय तिवारी, उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो आरोपी कंपनी 'गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड' के निदेशक, प्रवर्तक और गारंटर थे.

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  सीबीआई ने ₹75 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में निंबस ग्रुप के निदेशकों को किया नामित

  बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

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  ईडी आज बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कोर्ट में करेगी पेश

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था.

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  जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया

  कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों ने बताया कि नरेश गोयल को केनरा बैंक से जुड़े कथित 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.

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  CBI ने एक निजी कंपनी के सीएमडी को किया गिरफ्तार, करीब 289.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

  इस मामले में कंपनी पर आरोप लगाया गया कि ऋणदाता बैंकों को सूचित किए बिना उक्त होटल-कम-कमर्शियल बिल्डिंग के कई कमर्शियल/रिटेल/ऑफिस स्पेस अलग-अलग पार्टियों को बेच दिए थे और इन खरीदारों से प्राप्त रकम को दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया था.

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  सीबीआई ने नीदरलैंड में स्थित कंपनी के खिलाफ 151 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नीदरलैंड (Netherlands) स्थित कंपनी बल्लारपुर इंटरनेशनल होल्डिंग्स (BIH) बीवी के खिलाफ 151 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले (Bank Scams) को लेकर एफआईआर दर्ज की है.