'DHFL Case'

यस बैंक घोटाला मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और धीरज वधावन  को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दोनों की डिफॉल्ट जमानत बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए झटका है.

जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने अपनी चार्जशीट में तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को भी मेगा-स्कैम (mega-scam) मामले में आरोपी बनाया है.

CBI ने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में नए सिरे से तलाशी ली है, जिसमें भारत के मशहूर चित्रकारों एफ.एन.सूजा और एस.एच.रजा की पेंटिंग भी मिली है. इनकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है.

सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.

मुंबई और पुणे में 8 जगहों पर छापेमारी हुई है. अविनाश भोंसले एबीआईएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर हैं. अविनाश भोसले, विनोद गोयनका और शाहिद बलवा महाराष्ट्र में सरकार के काफी करीबी माने जाते हैं. बलवा और गोयनका 2G घोटाले में आरोपी रह चुके हैं, लेकिन 2018 में एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था. 

आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि राणा कपूर ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे ‘पद्म’ सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी. कपूर के इस बयान पर अब काग्रेंस ने भी पलटवार किया है.

आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि यदि राणा कपूर ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे ‘पद्म’ सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी.

सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि राणा कपूर की पत्नी और दो बेटियों को जमानत देने से विशेष अदालत के इनकार में कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं था.अदालत ने उन्हें डीएचएफएल से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था.

राणा कपूर की पत्नी बिंदु और बेटियां रोशनी व राधा कपूर खन्ना ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है, दरअसल, कोर्ट ने उन्हें निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनी DHFL से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल और धीरज वाधवान को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया. वाधवान बंधुओं की यह गिरफ्तारी यस बैंक के संस्थापक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई की विशेष अदालत ने दोनों को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. वाधवान बंधु फिलहाल जेल में हैं. उन्हें इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है. ईडी अधिकारियों के मुताबिक दोनों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग कानून) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.