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फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा
- Sunday December 14, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.
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अफ्रीका से हो रही थी आतंकवाद की फंडिंग, इंटरपोल के एक खास ऑपरेशन में खुले कई राज, 83 गिरफ्तार
- Wednesday October 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रिचा बाजपेयी
इंटरपोल ने एक बड़ी क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी स्कीम का भी पर्दाफाश किया जो कथित तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम पर 17 देशों में फैली थी.
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फाल्कन घोटाला: ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार
- Saturday March 8, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Falcon Scam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था. जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया.
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
- Wednesday January 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
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टोरेस पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड में युक्रेनी महिला का नाम शामिल, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
- Sunday January 12, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मेघा शर्मा
सात दिन पहले टोरेस ने अपने यूट्यूब पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए घोषणा की थी कि वो 5 जनवरी से पहले निवेश करने वाले ग्राहकों को 11 प्रतिशत तक का ब्याज देंगे और इसके बाद ब्याज दर कम हो जाएगी.
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मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम पर उठ रहे सवाल, पुलिस ने पिछले साल जानकारी मिलते ही क्यों नहीं की कार्रवाई?
- Friday January 10, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल हैं. इस मामले में यदि समय पर जांच हुई होती तो लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता था. मुंबई के टोरेस ज्वैलरी शोरूम में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गवां दी. इस मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की इकानॉमिक ऑफिस विंग को सौंप दी गई है.
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बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी को किया तलब
- Wednesday November 20, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
केंद्रीय एजेंसी ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है.
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बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की
- Thursday April 18, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: वंदना वर्मा
Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.
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बेंगलुरु के इस मूंगफली वाले का बिजनेस आइडिया हुआ वायरल, बताया मार्केटिंग का सबसे तगड़ा फंडा
- Thursday February 1, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
ऐसी ही एक तस्वीर में सड़क पर मूंगफली बेचता एक वेंडर इसकी खासियतें बताता और अपना मार्केटिंग आइडिया शेयर करता दिख रहा है.
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ED ने ₹100 करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब
- Thursday November 23, 2023
- Edited by: सचिन झा शेखर
अभिनेता प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रणव ज्वैलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है.
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पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ
- Wednesday November 22, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
- Friday October 20, 2023
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है वित्त मंत्रालय : निर्मला सीतारमण
- Monday April 24, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका मंत्रालय पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि भोले-भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) तथा रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- Sunday April 23, 2023
- Edited by: पीयूष
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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पोंजी मामले में तृणमूल नेता गिरफ्तार, घर से 80 लाख रुपये की नकदी बरामद : रिपोर्ट
- Saturday September 3, 2022
- Reported by: भाषा
सीबीआई अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपये नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है.
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फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा
- Sunday December 14, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.
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अफ्रीका से हो रही थी आतंकवाद की फंडिंग, इंटरपोल के एक खास ऑपरेशन में खुले कई राज, 83 गिरफ्तार
- Wednesday October 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रिचा बाजपेयी
इंटरपोल ने एक बड़ी क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी स्कीम का भी पर्दाफाश किया जो कथित तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम पर 17 देशों में फैली थी.
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फाल्कन घोटाला: ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार
- Saturday March 8, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Falcon Scam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था. जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया.
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
- Wednesday January 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
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टोरेस पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड में युक्रेनी महिला का नाम शामिल, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
- Sunday January 12, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मेघा शर्मा
सात दिन पहले टोरेस ने अपने यूट्यूब पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए घोषणा की थी कि वो 5 जनवरी से पहले निवेश करने वाले ग्राहकों को 11 प्रतिशत तक का ब्याज देंगे और इसके बाद ब्याज दर कम हो जाएगी.
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मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम पर उठ रहे सवाल, पुलिस ने पिछले साल जानकारी मिलते ही क्यों नहीं की कार्रवाई?
- Friday January 10, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल हैं. इस मामले में यदि समय पर जांच हुई होती तो लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता था. मुंबई के टोरेस ज्वैलरी शोरूम में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गवां दी. इस मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की इकानॉमिक ऑफिस विंग को सौंप दी गई है.
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बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी को किया तलब
- Wednesday November 20, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
केंद्रीय एजेंसी ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है.
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बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की
- Thursday April 18, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: वंदना वर्मा
Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.
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बेंगलुरु के इस मूंगफली वाले का बिजनेस आइडिया हुआ वायरल, बताया मार्केटिंग का सबसे तगड़ा फंडा
- Thursday February 1, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
ऐसी ही एक तस्वीर में सड़क पर मूंगफली बेचता एक वेंडर इसकी खासियतें बताता और अपना मार्केटिंग आइडिया शेयर करता दिख रहा है.
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ED ने ₹100 करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब
- Thursday November 23, 2023
- Edited by: सचिन झा शेखर
अभिनेता प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रणव ज्वैलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है.
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पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ
- Wednesday November 22, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
- Friday October 20, 2023
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है वित्त मंत्रालय : निर्मला सीतारमण
- Monday April 24, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका मंत्रालय पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि भोले-भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) तथा रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- Sunday April 23, 2023
- Edited by: पीयूष
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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पोंजी मामले में तृणमूल नेता गिरफ्तार, घर से 80 लाख रुपये की नकदी बरामद : रिपोर्ट
- Saturday September 3, 2022
- Reported by: भाषा
सीबीआई अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपये नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है.
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