अवैध धन

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  बंगाल का 'सोना पप्पू' कांड: 40 करोड़ का घोटाला, हवाला और जमीन कब्जाने का खेल; ED के रडार पर 'खाकी' और 'खादी'

  ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस गिरोह ने वसूली, जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण और हवाला जैसे तरीकों से भारी मात्रा में काला धन जुटाया और फिर उसे अलग‑अलग माध्यमों से सफेद किया.

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  महादेव एप मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED ने मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से जुड़ी 1700 करोड़ की संपत्तियां की अटैच

  ED की जांच में सामने आया है कि ये कंपनियां सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपरिया से जुड़ी हुई हैं और इनका इस्तेमाल अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे को वैध दिखाने के लिए किया जा रहा था.

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  दिल्ली में GlobE नेटवर्क की बड़ी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर मंथन

  देश की राजधानी नई दिल्ली में GlobE नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक शुरू हुई है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. तीन दिन की इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं.

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  अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्‍शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है. 

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  UP में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आस में बैठे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अटका, जानिए क्यों हुई परीक्षा रद्द

  इस परीक्षा में अनियमितताओं, धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायतें सामने आई थीं. इन शिकायतों के आधार पर सीएम ने गोपनीय जांच के आदेश दिए थे. जांच के बाद अब इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है.

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  महादेव ऑनलाइन बुक केस में ED की बड़ी कार्रवाई,  91.82 करोड़ की संपत्ति की अटैच

  ED की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक, Skyexchange.com जैसे कई अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स के ज़रिए हजारों करोड़ रुपये का काला धन पैदा किया गया.

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  UP में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा निरस्त, योगी सरकार का बड़ा फैसला

  उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अप्रैल 2025 में आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं, धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायतें सामने आई थीं.

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  387 करोड़ की फर्जी डिग्रियां और मनी लॉन्ड्रिंग: अशोनी कंवर और उसका बेटा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित

  ​ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.

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  ED की ISIS लिंक्ड मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, 40 ठिकानों पर छापेमारी, ₹9.70 करोड़ की नकदी और सोना जब्त

  छापेमारी के दौरान ED को कई आपत्तिजनक दस्तावेज,कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य,डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत भी मिले हैं. साथ ही आरोपियों और उनके करीबी लोगों की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.

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  331 करोड़ का 'रैपिडो ड्राइवर कनेक्शन', क्या है ये 'म्यूल अकाउंट' का काला खेल?

  यह मामला एक बार फिर से इस सवाल को सामने लाता है कि आखिर यह 'म्यूल अकाउंट' (Mule Account) क्या होता है और अपराधी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?

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  ED की धनबाद में मेगा छापेमारी, बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप

  ईडी की यह जांच कोयले के काले कारोबार, अनियमित ठेके और धन के अवैध लेनदेन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है. छापेमारी कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागजात को अपने कब्जे में लिया है.

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  68 हजार बैंक खाते ब्लॉक, करोड़ों रुपये जब्‍त, भारत-चीन समेत 40 देशों में साइबर फ्रॉड पर इंटरपोल का बड़ा एक्‍शन

  इंटरपोल ने दुनिया भर में हो रहे साइबर क्राइम पर बड़ा एक्‍शन लिया है. इंटरपोल की कार्रवाई में पुलिस और जांच एजेंसियों ने मिलकर 68,000 से ज्यादा बैंक खातों को ब्लॉक किया. लगभग 400 क्रिप्टो वॉलेट फ्रीज किए.

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  लीबिया के तानाशाह गद्दाफी से लिया चुनावी चंदा पड़ा महंगा, फ्रांस के पूर्व राष्‍ट्रपति सरकोजी को 5 साल की कैद

  कोर्ट ने कहा कि सरकोजी की कैद की तारीख बाद में तय की जाएगी. यह कदम 70 साल के सरकोजी को पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोर्ट रूम से बाहर ले जाकर सीधे जेल भेजने के अपमान से बचाने के लिए उठाया गया है.

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  नशे की काली कमाई पर वार, पूरे नेटवर्क पर किया जा रहा प्रहार... दिल्‍ली पुलिस की नई मुहिम

  NDPS एक्ट की धारा 68 के तहत दिल्ली पुलिस अब ड्रग्स से कमाई गई अवैध संपत्ति की जांच, जब्ती और जब्ती की प्रक्रिया तेज कर रही है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स इस काम में अगुवाई कर रही है. अब पुलिस का ध्यान फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर भी है.

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  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ED ने बताया शराब घोटाले का 'सरगना', 1000 करोड़ का राज भी खोला

  ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट को चैतन्य बघेल टॉप लेवल से कंट्रोल करते थे. वही सिंडिकेट द्वारा जुटाए गए सारे अवैध धन का हिसाब रखते थे.