बैंकों के खिलाफ शिकायत
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अनिल अंबानी नई मुश्किल में, अब 2200 करोड़ के बैंक फ्रॉड का नया आरोप, CBI ने दर्ज किया केस
अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के खिलाफ 2200 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया है. एसबीआई समेत 11 बैंकों की शिकायत पर सीबीआई पहले से जांच कर रही है.
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6 बैकों को 400 करोड़ रुपये का चूना लगाकर चावल व्यापारी देश छोड़कर भागा, संपत्ति भी बेच डाली, SBI मलती रह गई हाथ
भारतीय बैंकों से करोड़ो रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की फेरहिस्त बढ़ती जा रही है. अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशन लिमिटेड के मालिक का भी नाम शामिल हो गया. आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन उसके खिलाफ चार सालों तक कोई शिकायत नहीं हुई. अब पता चला है कि मालिक विदेश भाग गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके चार निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है.
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120 करोड़ रुपये का कर्ज लेने पर दो कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
शिकायत के अनुसार दोनों कंपनियां गुरुग्राम के सेक्टर 53 स्थित उनके शोरूम और कार्यालय से हाई एंड लक्जरी कारों का कारोबार करती हैं. गौरतलब है कि इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. इस मामले में सीबीआई ने कंप्यूटर विनिर्माता आरपी इन्फो सिस्टम्स और उसके निदेशकों पर बैंकों के गठजोड़ के साथ कथित रूप से 515.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.
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यूनियन बैंक की शिकायत पर इस कंपनी के खिलाफ CBI ने 1,394 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज किया
सीबीआई ने हैदराबाद स्थित एक निर्माण और आधारभूत संरचना कंपनी के खिलाफ आठ बैंकों के संघ से कथित तौर पर 1,394 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कई प्रमुख आधारभूत संरचना कंपनियों के लिये उप- ठेकेदार के तौर पर काम करने वाली टोटम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटर टोटमपुदी सलालिथ और टोटमपुदी कविता को सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है. आठ बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया है.
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एक और 'नीरव मोदी' ने 14 बैंकों को लगाया 824 करोड़ का चूना
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, "14 बैंकों के संघ की तरफ से एसबीआई की शिकायत पर 824.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों से संपर्क किया गया है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है."
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पांच करोड़ के बॉन्ड और देश न छोड़ने की शर्त के साथ मिली है विजय माल्या को जमानत
देश के विभिन्न बैंकों से 9000 करोड़ से ज्यादा की रकम को लेकर गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन में जाकर बैठे विजय माल्या के मामले सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि विजय माल्या के खिलाफ आईडीबीआई मामले में ब्रिटेन के सामने शिकायत रखी गई थी.
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साल 2015-16 में बिहार- झारखंड के बैंकों के खिलाफ मिलीं पांच हजार शिकायतें
बिहार और झारखंड में विभिन्न बैंकों के खिलाफ 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। यह पिछले साल की 4,456 शिकायतों की तुलना में 12.27 प्रतिशत अधिक है।
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क्रेडिट कार्ड : विदेशी बैंकों की तमाम शिकायतें, सरकारी बैंक बेहतर
देश में बैंकिंग क्षेत्र के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो ग्राहकों को बैंकों से एक बड़ी शिकायत क्रेडिट कार्ड और एटीएम सेवाओं को लेकर है तथा विदेशी बैंकों के खिलाफ ऐसी शिकायतों का अनुपात सबसे ज्यादा है।
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अनिल अंबानी नई मुश्किल में, अब 2200 करोड़ के बैंक फ्रॉड का नया आरोप, CBI ने दर्ज किया केस
अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के खिलाफ 2200 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया है. एसबीआई समेत 11 बैंकों की शिकायत पर सीबीआई पहले से जांच कर रही है.
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6 बैकों को 400 करोड़ रुपये का चूना लगाकर चावल व्यापारी देश छोड़कर भागा, संपत्ति भी बेच डाली, SBI मलती रह गई हाथ
भारतीय बैंकों से करोड़ो रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की फेरहिस्त बढ़ती जा रही है. अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशन लिमिटेड के मालिक का भी नाम शामिल हो गया. आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन उसके खिलाफ चार सालों तक कोई शिकायत नहीं हुई. अब पता चला है कि मालिक विदेश भाग गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके चार निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है.
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120 करोड़ रुपये का कर्ज लेने पर दो कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
शिकायत के अनुसार दोनों कंपनियां गुरुग्राम के सेक्टर 53 स्थित उनके शोरूम और कार्यालय से हाई एंड लक्जरी कारों का कारोबार करती हैं. गौरतलब है कि इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. इस मामले में सीबीआई ने कंप्यूटर विनिर्माता आरपी इन्फो सिस्टम्स और उसके निदेशकों पर बैंकों के गठजोड़ के साथ कथित रूप से 515.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.
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यूनियन बैंक की शिकायत पर इस कंपनी के खिलाफ CBI ने 1,394 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज किया
सीबीआई ने हैदराबाद स्थित एक निर्माण और आधारभूत संरचना कंपनी के खिलाफ आठ बैंकों के संघ से कथित तौर पर 1,394 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कई प्रमुख आधारभूत संरचना कंपनियों के लिये उप- ठेकेदार के तौर पर काम करने वाली टोटम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटर टोटमपुदी सलालिथ और टोटमपुदी कविता को सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है. आठ बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया है.
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एक और 'नीरव मोदी' ने 14 बैंकों को लगाया 824 करोड़ का चूना
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, "14 बैंकों के संघ की तरफ से एसबीआई की शिकायत पर 824.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों से संपर्क किया गया है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है."
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पांच करोड़ के बॉन्ड और देश न छोड़ने की शर्त के साथ मिली है विजय माल्या को जमानत
देश के विभिन्न बैंकों से 9000 करोड़ से ज्यादा की रकम को लेकर गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन में जाकर बैठे विजय माल्या के मामले सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि विजय माल्या के खिलाफ आईडीबीआई मामले में ब्रिटेन के सामने शिकायत रखी गई थी.
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साल 2015-16 में बिहार- झारखंड के बैंकों के खिलाफ मिलीं पांच हजार शिकायतें
बिहार और झारखंड में विभिन्न बैंकों के खिलाफ 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। यह पिछले साल की 4,456 शिकायतों की तुलना में 12.27 प्रतिशत अधिक है।
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क्रेडिट कार्ड : विदेशी बैंकों की तमाम शिकायतें, सरकारी बैंक बेहतर
देश में बैंकिंग क्षेत्र के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो ग्राहकों को बैंकों से एक बड़ी शिकायत क्रेडिट कार्ड और एटीएम सेवाओं को लेकर है तथा विदेशी बैंकों के खिलाफ ऐसी शिकायतों का अनुपात सबसे ज्यादा है।
