कंपनियों के पते
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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस का 'गर्ल्स पीजी' कनेक्शन क्या है?
जानकारी के मुताबिक, लूथरा ब्रदर्स लगभग डेढ़ से दो साल पहले तक इस पते का इस्तेमाल अपनी कंपनियों के किराये के दफ्तर के रूप में करते थे, जिसके बाद वे यहां से शिफ्ट हो गए. हालांकि, अभी भी इन 42 कंपनियों के आधिकारिक दस्तावेजों में यही पता (2590, ग्राउंड फ्लोर, हटसन लाइन) दर्ज है.
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शैल कंपनियों की आड़ में करोड़ों का हवाला कारोबार, इनकम टैक्स के छापे; चीनी नागरिक हिरासत में
शैल कंपनियों की आड़ में हवाला कारोबार के जरिए 1000 करोड़ का लेनदेन करने वाली चीनी कपंनियों और चीनी नागरिकों पर आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. इस मामले में एक चीनी नागरिक भी पकड़ा गया. एनडीटीवी को पता चला है कि इस नागरिक को 2018 में दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था. हमारी टीम ने इस शख्स की फ़र्ज़ी कंपनियों की पड़ताल की. चीनी नागरिक ले सेंग आयकर विभाग की हिरासत में है. भारत में मणिपुर के पते पर बने फ़र्ज़ी पासपोर्ट पर वह गुरुग्राम में चीन की 5 कंपनियां चला रहा था. गुरुग्राम में वह चार्ली पेंग नाम से रह रहा था. आरोप है कि वह चीनी कंपनियों के लिए भारत में हवाला ऑपेरशन देखता है. उसके अलग-अलग बैंकों में फ़र्ज़ी नाम और पते पर 8 से 10 एकाउंट हैं. एनडीटीवी की टीम ने जब गुरुग्राम में उसकी कंपनियों की हकीकत जाननी चाही तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
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इनकम टैक्स डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम - 5 खास बातें
सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' इनकम टैक्स डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार दिया है. इसके लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं. आयकर विभाग के अधिकारी छुपे या लापता बकायेदारों को अब तक केवल उनके पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या), आईटीआर (आयकर विवरणिका) या कर संबंधित पत्र व्यवहार के लिए लिखवाए गए पतों पर ही नोटिस जारी कर सकते थे. विभाग के अधिकारियों का कहना था कि टैक्स से बचने के लिए छुप कर रह रहे लोगों के मामले में पते के केवल उपरोक्त स्रोतों से उनका काम नहीं चल रहा था. इसमें कुछ मामले ऐसे भी होते होंगे जहां पता सचमुच बदल गया हो लेकिन करदाता ने विभाग को उसकी सूचना न दी हो.
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करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अनारा गुप्ता को नोटिस भेजने की तैयारी में इलाहाबाद पुलिस
फर्जी कंपनियों के जरिये फिल्म इंडस्ट्री में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में मिस जम्मू रह चुकी अनारा गुप्ता को इलाहाबाद पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी में है. बता दें कि फर्जी कंपनियों के जरिए फिल्म उद्योग में निवेश के नाम पर जनता से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी का मामला है. यह नोटिस अनारा गुप्ता के मुंबई के पते पर भेजी जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है.
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टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए एक से अधिक पैन रखने वालों पर आयकर विभाग की नजर
आयकर विभाग एक जैसे पते, मोबाइल नवंबर तथा ई-मेल जैसी सूचनाओं को जुटाकर एक से अधिक पैन रखने वालों पर कड़ी नजर रख रहा है. आयकर विभाग इस तरह के पैन का पता लगाने के लिए आंकड़ा विश्लेषक कंपनियों का उपयोग करेगा. इस कदम का मकसद टैक्स मामले में खामियों को दूर करना और टैक्स चोरी को पकड़ना है.
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एनडीटीवी की पड़ताल : 'आप' को चंदा देने वाली दोनों कंपनियों के पते फर्जी, कोई कारोबार नहीं
दोनों ही कंपनियों के पते पर जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां इस तरह की कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। इन पतों के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने इन नाम की कंपनियों के यहां होने से इनकार किया।
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पते में गलती को जून तक सुधार ले कंपनियां : मंत्रालय
कंपनी कार्यमंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि यदि उनके पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी तरह की गलती है तो वे उसे आगामी जून तक दूर कर लें। ऐसा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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एलपीजी ग्राहक अब 15 नवंबर तक जमा कर सकेंगे केवाईसी फॉर्म
तेल कंपनियों ने एक ही पते पर कई या फर्जी गैस कनेक्शन का पता लगाने के लिए मुहिम शुरू की है। इसके तहत वितरकों को केवाईसी फॉर्म जमा करने तथा उसका सत्यापन करने को कहा गया है।
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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस का 'गर्ल्स पीजी' कनेक्शन क्या है?
जानकारी के मुताबिक, लूथरा ब्रदर्स लगभग डेढ़ से दो साल पहले तक इस पते का इस्तेमाल अपनी कंपनियों के किराये के दफ्तर के रूप में करते थे, जिसके बाद वे यहां से शिफ्ट हो गए. हालांकि, अभी भी इन 42 कंपनियों के आधिकारिक दस्तावेजों में यही पता (2590, ग्राउंड फ्लोर, हटसन लाइन) दर्ज है.
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शैल कंपनियों की आड़ में करोड़ों का हवाला कारोबार, इनकम टैक्स के छापे; चीनी नागरिक हिरासत में
शैल कंपनियों की आड़ में हवाला कारोबार के जरिए 1000 करोड़ का लेनदेन करने वाली चीनी कपंनियों और चीनी नागरिकों पर आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. इस मामले में एक चीनी नागरिक भी पकड़ा गया. एनडीटीवी को पता चला है कि इस नागरिक को 2018 में दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था. हमारी टीम ने इस शख्स की फ़र्ज़ी कंपनियों की पड़ताल की. चीनी नागरिक ले सेंग आयकर विभाग की हिरासत में है. भारत में मणिपुर के पते पर बने फ़र्ज़ी पासपोर्ट पर वह गुरुग्राम में चीन की 5 कंपनियां चला रहा था. गुरुग्राम में वह चार्ली पेंग नाम से रह रहा था. आरोप है कि वह चीनी कंपनियों के लिए भारत में हवाला ऑपेरशन देखता है. उसके अलग-अलग बैंकों में फ़र्ज़ी नाम और पते पर 8 से 10 एकाउंट हैं. एनडीटीवी की टीम ने जब गुरुग्राम में उसकी कंपनियों की हकीकत जाननी चाही तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
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इनकम टैक्स डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम - 5 खास बातें
सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' इनकम टैक्स डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार दिया है. इसके लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं. आयकर विभाग के अधिकारी छुपे या लापता बकायेदारों को अब तक केवल उनके पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या), आईटीआर (आयकर विवरणिका) या कर संबंधित पत्र व्यवहार के लिए लिखवाए गए पतों पर ही नोटिस जारी कर सकते थे. विभाग के अधिकारियों का कहना था कि टैक्स से बचने के लिए छुप कर रह रहे लोगों के मामले में पते के केवल उपरोक्त स्रोतों से उनका काम नहीं चल रहा था. इसमें कुछ मामले ऐसे भी होते होंगे जहां पता सचमुच बदल गया हो लेकिन करदाता ने विभाग को उसकी सूचना न दी हो.
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करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अनारा गुप्ता को नोटिस भेजने की तैयारी में इलाहाबाद पुलिस
फर्जी कंपनियों के जरिये फिल्म इंडस्ट्री में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में मिस जम्मू रह चुकी अनारा गुप्ता को इलाहाबाद पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी में है. बता दें कि फर्जी कंपनियों के जरिए फिल्म उद्योग में निवेश के नाम पर जनता से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी का मामला है. यह नोटिस अनारा गुप्ता के मुंबई के पते पर भेजी जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है.
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टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए एक से अधिक पैन रखने वालों पर आयकर विभाग की नजर
आयकर विभाग एक जैसे पते, मोबाइल नवंबर तथा ई-मेल जैसी सूचनाओं को जुटाकर एक से अधिक पैन रखने वालों पर कड़ी नजर रख रहा है. आयकर विभाग इस तरह के पैन का पता लगाने के लिए आंकड़ा विश्लेषक कंपनियों का उपयोग करेगा. इस कदम का मकसद टैक्स मामले में खामियों को दूर करना और टैक्स चोरी को पकड़ना है.
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एनडीटीवी की पड़ताल : 'आप' को चंदा देने वाली दोनों कंपनियों के पते फर्जी, कोई कारोबार नहीं
दोनों ही कंपनियों के पते पर जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां इस तरह की कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। इन पतों के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने इन नाम की कंपनियों के यहां होने से इनकार किया।
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पते में गलती को जून तक सुधार ले कंपनियां : मंत्रालय
कंपनी कार्यमंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि यदि उनके पंजीकृत कार्यालय के पते में किसी तरह की गलती है तो वे उसे आगामी जून तक दूर कर लें। ऐसा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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एलपीजी ग्राहक अब 15 नवंबर तक जमा कर सकेंगे केवाईसी फॉर्म
तेल कंपनियों ने एक ही पते पर कई या फर्जी गैस कनेक्शन का पता लगाने के लिए मुहिम शुरू की है। इसके तहत वितरकों को केवाईसी फॉर्म जमा करने तथा उसका सत्यापन करने को कहा गया है।
