Mumbai Zonal Office

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  ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 5.88 करोड़ की कीमत के 7 फ्लैट्स अटैच

  मुंबई में ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने PMLA के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग ₹5.88 करोड़ मूल्य की 7 अचल संपत्तियां (फ्लैट आदि) अस्थायी रूप से अटैच कीं.

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  फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच

  फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.

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  पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना

  आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.

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  मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा

  ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.