Money Laundering

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  दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों जमानत याचिका खारिज

  मनीष सिसोदिया को शराब 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने उन्हें नौ मार्च, 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था.

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  ED के रिमांड नोट के मुताबिक- "झारखंड के मंत्री आलमगीर टेंडर देने के बदले लेते थे कमीशन''

  झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के लिए ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और असिस्टेंट इंजीनियर कमीशन इकठ्ठा करते थे. इसी क्रम में सितंबर 2022 में एक असिस्टेंट इंजीनियर ने आलमगीर आलम को कमीशन का 3 करोड़ रुपया दिया था.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए किया तलब

  आलमगीर आलम को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

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  हेमंत सोरेन के खिलाफ भूमि कब्जा करने से जुड़े धन शोधन मामले में और तीन लोग गिरफ्तार

  संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘इन व्यक्तियों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्धारित गैर-बिक्री योग्य भूमि के उपयोग की प्रकृति में बदलाव के लिए भू अभिलेखों की जालसाजी, उनमें छेड़छाड़ करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है.’’

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  कविता की जमानत याचिका पर अदालत ने ED से अपना रुख बताने को कहा

  अधीनस्थ अदालत ने छह मई को ‘‘घोटाले’’ के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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  21 दिन इधर-उधर हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए... केजरीवाल को जमानत देते हुए SC के सामने क्यों नहीं टिके ED के तर्क?

  अदालत ने केजरीवाल को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा है. रिहाई के लिए 50 हजार निजी मुचलका भी देना होगा. हालांकि, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.

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  यूट्यूबर एल्विश यादव पर शिकंजा कसेगी ED, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर सकती है जांच : सूत्र

  Money laundering Case: एल्विश यादव के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में ईडी जांच करेगी. एल्विश यादव के साथ-साथ बड़े होटल रिसॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी इसे लेकर पूछताछ की जाएगी.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED,CBI से मांगा जवाब

  मनीष सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के उनकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी है.

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  जमानत याचिका पर HC नहीं सुना रहा है फैसला, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई मदद की गुहार

  Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल पहुंचे और कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है. 

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  बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की

  Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस : DMK के जाफर सादिक के कई परिसरों पर ED की छापेमारी

  प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीबी के इस मामले और कुछ अन्य प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद सादिक और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. एनसीबी ने बताया कि सादिक के तार तमिल और हिंदी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि कुछ 'हाई प्रोफाइल' लोगों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के कुछ मामले भी एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.

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  ड्रग्स तस्करी मामले में ED ने चेन्नई में जफर सादिक के ठिकानों पर की छापेमारी

  NCB और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने आरोपी तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर को जयपुर से गिरफ्तार किया था.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले को रद्द किया, कहा-मामला ही नहीं बनता

  छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई. 

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  जेल में बंद हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबूत के तौर पर फ्रिज, स्मार्ट टीवी का बिल

  हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वह फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : कोर्ट पूर्व IAS अधिकारी और उनके बेटे के खिलाफ रद्द कर सकता है केस

  पीठ ने कहा कि यह मौजूदा शिकायत को रद्द करेगी और यह बयान दर्ज करेगी कि एजेंसी कानून के अनुसार एक नयी शिकायत दर्ज करना चाहती है. पिता-पुत्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि मामले में अन्य सह-आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी शिकायत रद्द की जानी चाहिए.