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मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार
इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.
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सेविंग अकाउंट की इन 10 ट्रांजैक्शन से बढ़ सकती है आपकी मुसीबत, Income Tax विभाग भेज सकता है नोटिस
Savings Account Tax Rule: एक्सपर्ट बताते हैं कि कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन्हें बैंक और टैक्स विभाग विशेष रूप से ट्रैक करते हैं. यदि इन ट्रांजैक्शनों की वजह से आपकी आमदनी से मेल नहीं खाते, तो नोटिस आ सकता है.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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जल्द ही कई देशों के साथ रुपये में होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार : पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपये में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोल रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA) खोलने के 60 अनुरोधों को मंजूरी दी है.
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Trade In Rupees: सरकार रुपये में व्यापार बढ़ाने पर दे रही है जोर, बैंकों और व्यापार संगठनों को दिया यह निर्देश
भारतीय बैंकों ने पहले से ही रूस, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार () को सुगम बनाने के भारतीय बैंकों ने पहले से ही इन तीन देशों के बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (Special Vostro Rupee Accounts) खोले हैं.
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Black Money : सरकार को स्विस बैंक खाताधारकों की दूसरी सूची मिली, 86 देशों से 31 लाख खातों का रिकॉर्ड साझा
भारत को स्विट्जरलैंड से उन खाताधारकों की जानकारी मिली है, जिन्होंने स्विस बैंकों में धन जमा कर रखा है. इसमें ऐसे लोगों का भी धन हो सकता है, जिन्होंने जानकारी दिए बिना विदेश में धन जमा कर रखा हो. इससे काले धन (Black Money) के खिलाफ लड़ाई में सरकार को बड़ी सफलता माना जा रहा है.
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FATCA : आपका भी बैंक खाता बंद हो सकता है? हां, यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया है...- 10 बातें
क्या आपने 30 अप्रैल 2017 तक बैंकों में स्वयं-प्रमाणपत्र (self-certification) जमा करवा दिया है? यदि हां तो अच्छी बात है और यदि नहीं तो आपको बता दें कि जिन खाताधारकों के बैंक खाते 1 जुलाई 2014 से लेकर 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, और FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) के नियमों से सामंजस्य नहीं रखते हैं तो आपका खाता बंद हो सकता है. इस निश्चित समय सीमा से इतर पर यह नियम अभी तक की खबर के मुताबिक लागू नहीं है.
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स्विस बैंकों में विदेशी धन : भारत 75वें स्थान पर खिसका, ब्रिटेन शीर्ष पर
स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों के जमा धन की सूची में भारत खिसककर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में ब्रिटेन शीर्ष पर है। पिछले साल भारत इस सूची में 61वें स्थान पर था। स्विस बैंकों में जमा धन मामले में 2007 तक भारत शीर्ष 50 देशों में होता था।
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'विदेश में जमा धन का दस दिनों के अंदर करें खुलासा, वर्ना भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम'
कालाधन पर कानून के तहत अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने कहा कि 30 सितंबर तक विदेश में जमा संपत्ति का खुलासा करने वाले लोगों के साथ उत्पीड़न का कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा।
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कालेधन का पता लगाने के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी : सूत्र
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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कालाधन : एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खाते में जमा हैं 4,479 करोड़ रुपये
काले धन पर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपये जमा हैं और ऐसे 79 खाताधारकों के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
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स्विस बैंकों से कैसे गायब हुआ 14,000 करोड़ का कालाधन
काले धन को देश वापस लाने की दिशा में भारत सरकार की बढ़ती सक्रियता को देखकर खाताधारकों ने विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में जमा राशि को निकालना शुरू कर दिया है। इस बारे में एनडीटीवी को विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से अहम जानकारी हासिल हुई है।
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सभी विदेशी खाताधारियों की जांच मार्च, 2015 तक कर ली जाएगी : अटॉर्नी जनरल
कालाधन मामले में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले 627 व्यक्तियों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आयकर कानून के तहत इन खातों की जांच के लिए समयसीमा 31 मार्च, 2015 है।
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ब्लैक मनी : यूपीए की मंत्री परनीत कौर ने कहा, विदेश में मेरा कोई बैंक खाता नहीं
परनीत कौर ने कहा कि आयकर विभाग से उन्हें साल 2011 में नोटिस मिला था, जिसका जवाब उन्होंने उस समय ही दे दिया था और उस वक्त भी सभी आरोपों का खंडन किया था। परनीत ने फिर से दोहराया कि उनके पास कोई काला धन नहीं है और न ही विदेश में उनके नाम पर कोई खाता है।
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मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार
इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.
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सेविंग अकाउंट की इन 10 ट्रांजैक्शन से बढ़ सकती है आपकी मुसीबत, Income Tax विभाग भेज सकता है नोटिस
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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जल्द ही कई देशों के साथ रुपये में होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार : पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपये में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोल रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 18 देशों के संबंधित बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA) खोलने के 60 अनुरोधों को मंजूरी दी है.
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Trade In Rupees: सरकार रुपये में व्यापार बढ़ाने पर दे रही है जोर, बैंकों और व्यापार संगठनों को दिया यह निर्देश
भारतीय बैंकों ने पहले से ही रूस, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार () को सुगम बनाने के भारतीय बैंकों ने पहले से ही इन तीन देशों के बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (Special Vostro Rupee Accounts) खोले हैं.
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Black Money : सरकार को स्विस बैंक खाताधारकों की दूसरी सूची मिली, 86 देशों से 31 लाख खातों का रिकॉर्ड साझा
भारत को स्विट्जरलैंड से उन खाताधारकों की जानकारी मिली है, जिन्होंने स्विस बैंकों में धन जमा कर रखा है. इसमें ऐसे लोगों का भी धन हो सकता है, जिन्होंने जानकारी दिए बिना विदेश में धन जमा कर रखा हो. इससे काले धन (Black Money) के खिलाफ लड़ाई में सरकार को बड़ी सफलता माना जा रहा है.
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FATCA : आपका भी बैंक खाता बंद हो सकता है? हां, यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया है...- 10 बातें
क्या आपने 30 अप्रैल 2017 तक बैंकों में स्वयं-प्रमाणपत्र (self-certification) जमा करवा दिया है? यदि हां तो अच्छी बात है और यदि नहीं तो आपको बता दें कि जिन खाताधारकों के बैंक खाते 1 जुलाई 2014 से लेकर 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, और FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) के नियमों से सामंजस्य नहीं रखते हैं तो आपका खाता बंद हो सकता है. इस निश्चित समय सीमा से इतर पर यह नियम अभी तक की खबर के मुताबिक लागू नहीं है.
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स्विस बैंकों में विदेशी धन : भारत 75वें स्थान पर खिसका, ब्रिटेन शीर्ष पर
स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों के जमा धन की सूची में भारत खिसककर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में ब्रिटेन शीर्ष पर है। पिछले साल भारत इस सूची में 61वें स्थान पर था। स्विस बैंकों में जमा धन मामले में 2007 तक भारत शीर्ष 50 देशों में होता था।
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'विदेश में जमा धन का दस दिनों के अंदर करें खुलासा, वर्ना भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम'
कालाधन पर कानून के तहत अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने कहा कि 30 सितंबर तक विदेश में जमा संपत्ति का खुलासा करने वाले लोगों के साथ उत्पीड़न का कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा।
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कालेधन का पता लगाने के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी : सूत्र
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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कालाधन : एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खाते में जमा हैं 4,479 करोड़ रुपये
काले धन पर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपये जमा हैं और ऐसे 79 खाताधारकों के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
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स्विस बैंकों से कैसे गायब हुआ 14,000 करोड़ का कालाधन
काले धन को देश वापस लाने की दिशा में भारत सरकार की बढ़ती सक्रियता को देखकर खाताधारकों ने विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में जमा राशि को निकालना शुरू कर दिया है। इस बारे में एनडीटीवी को विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से अहम जानकारी हासिल हुई है।
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सभी विदेशी खाताधारियों की जांच मार्च, 2015 तक कर ली जाएगी : अटॉर्नी जनरल
कालाधन मामले में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले 627 व्यक्तियों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आयकर कानून के तहत इन खातों की जांच के लिए समयसीमा 31 मार्च, 2015 है।
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ब्लैक मनी : यूपीए की मंत्री परनीत कौर ने कहा, विदेश में मेरा कोई बैंक खाता नहीं
परनीत कौर ने कहा कि आयकर विभाग से उन्हें साल 2011 में नोटिस मिला था, जिसका जवाब उन्होंने उस समय ही दे दिया था और उस वक्त भी सभी आरोपों का खंडन किया था। परनीत ने फिर से दोहराया कि उनके पास कोई काला धन नहीं है और न ही विदेश में उनके नाम पर कोई खाता है।
