Fema Violations

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  ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा

  ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.

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  फ़ेमा केस में ED अधिकारियों के सामने पेश हुईं उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी

  उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत दायर एक कथित मामले की जांच में शामिल हुईं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ के अगले ही दिन टीना अंबानी मंगलवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हुईं.

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  BBC के खिलाफ FEMA उल्लंघन की जांच करेगी ईडी : सूत्र

  ईडी फेमा के तहत बीबीसी इंडिया में विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी की जांच का रहा है. ईडी के मुताबिक फेमा के तहत पहले ही केस दर्ज हो चुके हैं.

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  डबल नुकसान से बचना है तो RBI की इस चेतावनी को जरूर पढ़ लें

  भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 फरवरी 2022 को भी आम जनता को अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विरुद्ध सतर्क किया था और उन संस्थाओं की एक सचेतक सूची (Alert list) जारी की थी जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत फोरेक्स में व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही फोरेक्स लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं.

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  Flipkart के खिलाफ 10,600 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी, जानिए ED ने क्यों लिया एक्शन

  Flipkart Notice : ईडी ने फ्लिपकार्ट और उसके प्रवर्तकों को विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कंपनी ने आज कहा कि वो फेमा के कथित उल्लंघन को लेकर भेजे गए नोटिस पर ED का सहयोग करेगी.

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  Amazon के खिलाफ ED करेगी जांच, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद FDI उल्लंघन का केस दर्ज

  पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने तीन समझौतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बिग बाजार के स्वामित्व वाली फ्यूचर रिटेल पर सरकार की मंजूरी के बिना नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो कि FEMA के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है.

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  पनामा दस्तावेज लीक: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के ज्वैलर्स समूह की 7 करोड़ रुपये की बैंक राशि जब्त की

  प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के तहत पहली बार विदेशी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एक ज्वैलर्स के 7 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.

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  आईपीएल में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में शाहरुख और जूही चावला को ईडी का नोटिस

  प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़े फेमा मामले में कथित तौर पर 73.6 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के नुकसान को लेकर शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी और अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किये.

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  पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर के रणइंदर सिंह से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ

  पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह कथित रूप से फेमा उल्लंघन के मामले में तीसरी बार समन होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के स्थानीय कार्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ की गई।