Corporate Fraud India
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
क्या दलाल स्ट्रीट में हुआ बड़ा घोटाला? राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15 लाख करोड़ की फर्जी कमाई दिखाने का आरोप, SEBI ने लगाया बैन
राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर पर SEBI ने प्रतिबंध लगा दिया है. वजह है- 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आय से जुड़ी हुई. आरोप है कि कंपनी ने लंबे समय से भारतीय शेयर बाजार में एक प्रमुख नाम रही है. कंपनी का दावा था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी निर्यात कंपनियों में से एक है.
-
छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला: 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी, EOW‑ACB की कार्रवाई में सात गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है. मैनपावर सप्लाई और ओवर ड्यूटी के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया. EOW और ACB की संयुक्त कार्रवाई में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
-
कर्मचारी ने ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए 27 लाख रुपये, वापस मांगे तो बॉस को भेजीं अश्लील तस्वीरें
Bengaluru News: 9 फरवरी, 2024 को ये मामला तब और बढ़ गया जब आरोपी में कथित तौर पर अपने सीनियर मैनेजमेंट को अश्लील तस्वीरें भेजीं और आत्महत्या की धमकी भी दी. कंपनी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के वर्थुर पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
-
नासिक TCS कांड में बड़ा खुलासा: दो महीने से ठाणे में रह रही थी निदा खान, पति बोला– किसी और महिला के साथ चली गई
नासिक TCS कांड में बड़ा खुलासा हुआ है. SIT जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी निदा खान पिछले दो महीनों से ठाणे के मुंब्रा में रह रही थी. पुलिस ने उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. FIR में धोखे से संबंध, धर्म पर चोट और मिलीभगत के गंभीर आरोप हैं.
-
Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
-
Provogue की लिक्विडेशन प्रक्रिया में 90 करोड़ के बड़े फर्जीवाड़े का आरोप, पूर्व डायरेक्टर ने दर्ज की शिकायत
Provogue के पूर्व डायरेक्टर निखिल चतुर्वेदी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में यह कहा है कि कंपनी की नीलामी लगभग दो साल तक जानबूझकर रोकी गई, जिससे Provogue को करीब 90 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ.
-
कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड
देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.
-
केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी, जानें क्या है मामला
SFIO की जांच में पाया गया कि Exalogic Solutions और CMRL के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भुगतान किए गए, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई. इसलिए इन भुगतानों को धोखाधड़ी माना गया है.
-
क्या दलाल स्ट्रीट में हुआ बड़ा घोटाला? राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15 लाख करोड़ की फर्जी कमाई दिखाने का आरोप, SEBI ने लगाया बैन
राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर पर SEBI ने प्रतिबंध लगा दिया है. वजह है- 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आय से जुड़ी हुई. आरोप है कि कंपनी ने लंबे समय से भारतीय शेयर बाजार में एक प्रमुख नाम रही है. कंपनी का दावा था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी निर्यात कंपनियों में से एक है.
-
छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला: 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी, EOW‑ACB की कार्रवाई में सात गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है. मैनपावर सप्लाई और ओवर ड्यूटी के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया. EOW और ACB की संयुक्त कार्रवाई में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
-
कर्मचारी ने ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए 27 लाख रुपये, वापस मांगे तो बॉस को भेजीं अश्लील तस्वीरें
Bengaluru News: 9 फरवरी, 2024 को ये मामला तब और बढ़ गया जब आरोपी में कथित तौर पर अपने सीनियर मैनेजमेंट को अश्लील तस्वीरें भेजीं और आत्महत्या की धमकी भी दी. कंपनी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के वर्थुर पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
-
नासिक TCS कांड में बड़ा खुलासा: दो महीने से ठाणे में रह रही थी निदा खान, पति बोला– किसी और महिला के साथ चली गई
नासिक TCS कांड में बड़ा खुलासा हुआ है. SIT जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी निदा खान पिछले दो महीनों से ठाणे के मुंब्रा में रह रही थी. पुलिस ने उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. FIR में धोखे से संबंध, धर्म पर चोट और मिलीभगत के गंभीर आरोप हैं.
-
Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
-
Provogue की लिक्विडेशन प्रक्रिया में 90 करोड़ के बड़े फर्जीवाड़े का आरोप, पूर्व डायरेक्टर ने दर्ज की शिकायत
Provogue के पूर्व डायरेक्टर निखिल चतुर्वेदी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में यह कहा है कि कंपनी की नीलामी लगभग दो साल तक जानबूझकर रोकी गई, जिससे Provogue को करीब 90 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ.
-
कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड
देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.
-
केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी, जानें क्या है मामला
SFIO की जांच में पाया गया कि Exalogic Solutions और CMRL के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भुगतान किए गए, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई. इसलिए इन भुगतानों को धोखाधड़ी माना गया है.
