Bank Fraud Cases In India

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  ₹97 करोड़ के स्टॉक मार्केट फ्रॉड में एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 8 अरेस्ट, वॉट्सऐप पर चल रहा था फर्जीवाड़ा

  बेंगलुरु पुलिस ने स्टॉक इंवेस्टमेंट के जरिए 97 करोड़ रुपये का फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस (Bengaluru Police)ने इस मामले में मंगलवार (15 अक्टूबर) को एक्सिस बैंक (Axis Bank)के मैनेजर, 3 सेल्स एग्जिक्यूटिव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, स्कैम से जुड़े कुल 254 मामले देशभर के थानों में दर्ज हैं.

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  Bank Fraud Case: पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी के मामले बढ़े, शामिल राशि घटी- RBI

  Fraud cases in Banking Sector: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 2,642 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के कुल 14,483 मामले सामने आए. एक साल पहले की समान अवधि में धोखाधड़ी के 5,396 मामले सामने आए थे जिनमें 17,685 करोड़ रुपये शामिल थे.

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  सीबीआई ने ₹75 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में निंबस ग्रुप के निदेशकों को किया नामित

  बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

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  देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एबीजी शिपयार्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू

  ईडी महाराष्ट्र और गुजरात में एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के परिसरों में 26 जगहों पर छापेमारी कर रही है. ये देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जा रहा है, जो 22 हज़ार करोड़ से ज्यादा का है. कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया था. सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था

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  पिछले चार साल में बैंक फ्रॉड के 38 आरोपी देश छोड़कर भागे, सरकार ने संसद में दी जानकारी

  वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि 'सीबीआई ने बताया है कि बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में शामिल 38 लोग 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2019 के बीच में देश छोड़कर भाग चुके हैं.'

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  Exclusive: PNB में फिर सैकड़ों करोड़ का घपला, नीरव मोदी केस से भी नहीं चेता बैंक प्रबंधन

  PNB में फ्रॉड का नया मामला सामने आया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 की पहली छमाही में ही पीएनबी (Punjab National Bank) के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए. यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है.

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  साल 2014-17 के बीच सरकारी बैंकों में फ्रॅाड के 8622 मामले पकड़े गए : वित्त मंत्रालय

  पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से एक बार फिर सामने आया कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में निगरानी के स्तर पर कितनी खामियां हैं. साढ़े ग्यारह हज़ार करोड़ का घोटाला इतने साल से चलता रहा, लेकिन किसी को ख़बर नहीं लगी. वैसे ऐसे घोटाले के कई मामले पकड़े भी जाते रहे हैं. संसद में वित्त मंत्रालय की तरफ से पेश आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 17 के बीच सरकारी बैंकों में फ्रॅाड के 8622 मामले पकड़े गए. नीरव मोदी-मेहुल चौकसी और विक्रम कोठारी के ज़रिये जो बैंकिंग घोटाले सामने आए हैं वो बस एक बड़ा नमूना है, क्योंकि देश के कई सरकारी बैंक फ्रॉड और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं.

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  PNB घोटाला: 3 आरोपियों को CBI कस्टडी में भेजा गया, और अधिकारी भी संदेह के घेरे में

  मुंबई की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में गिरफ्तार तीन लोगों को 14 दिन के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने कहा कि इस घोटाले से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. सीबीआई ने अदालत से कहा है कि उसे मामले में पीएनबी के और अधिकारियों के संलिप्त होने का संदेह है. इस पूरे मामले के केन्द्र में रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी बैंक की ओर से शिकायत दर्ज करने से पहले ही देश छोड़कर बाहर जा चुका था.

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  रक्षामंत्री के आरोपों का अभिषेक मनु सिंघवी ने किया खंडन, कहा- नीरव मोदी की कंपनी से कोई लेना-देना नहीं

  पीएनबी घोटाला मामले में रक्षामंत्री सीतारमण के आरोपों को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिरे से खारिज कर दिया. कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने 11,400 करोड़ रुपये की पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी और गीतांजलि समूह के प्रमोटर मेहुल चौकसी से अपने परिवार के किसी तरह के संबंध होने की बात से शनिवार को इनकार किया.

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  PNB मामले में पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल का हमला, 'PM बताएं इतना बड़ा घोटाला क्यों और कैसे हुआ'

  पीएनबी घोटाला मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है. पीएनबी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी से जुड़े घोटाले की अनदेखी करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को यहां कहा कि उन्हें (मोदी को) यह बताना चाहिए कि इतना बड़ा घोटला क्यों और कैसे हुआ और वह इस बारे में क्या कर रहे हैं.

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  PNB मामले पर अपने भी हुए पराये, शिवसेना ने कहा- 'नीरव मोदी को RBI का गवर्नर बनाओ'

  पीएनबी घोटाला मामले में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी हमला बोल दिया है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना ने सरकार पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा कि 'भगोड़ा घोटालेबाज नीरव मोदी को भारतीय रिजर्व बैंक का गर्वनर बनाया जाना चाहिए, ताकि वह देश को बर्बाद कर सके." पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को लेकर शिवसेना ने कहा कि 'यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नीरव मोदी अपने परिवार के साथ पिछले महीने देश से फरार हो चुका है.'

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  PNB घोटाला : बीजेपी का जवाबी हमला, कहा- कांग्रेस झूठ फैला रही है, घोटाला UPA के समय हुआ

  पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी जवाबी हमला बोला. भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घोटाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था. वहीं,  इधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएनबी ने नीरव मोदी के साथ गारंटीपत्र जारी करने का समझौता मोदी सरकार के कार्यकाल में 2017 किया गया. 

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  मोदी सरकार पर कांग्रेस का हल्लाबोल जारी, कहा- सबसे बड़े 'बैंक लूट घोटाले' पर मोदी चुप क्यों?

  पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में नीरव मोदी के बहाने कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार प्रहार कर रही है. कांग्रेस ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के लेकर मोदी सरकार कई नए आरोप लगाए. कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी भारत का सबसे बड़ा 'बैंक लूट घोटाला' है और यह बढ़कर 21,206 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है और यह कैसे हुआ और एजेंसियों ने कैसे अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी व उसके चाचा मेहुल चोकसी व अन्य को भारत से चले जाने की अनुमति दी.

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  PNB घोटाला: न्यूयॉर्क में मौजूद नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए CBI ने इंटरपोल से मदद मांगी

  पीएनबी घोटाला मामले के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है. नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने शुक्रवार को इंटरपोल से मदद मांगी है. सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में महाघोटाले के आरोपी और कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से संपर्क किया है. पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी और उसका कारोबारी सहयोगी मेहुल चौकसी पर 113000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है, जिसने फेक गांरटी का इस्तेमाल कर घपला किया है.

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  साढ़े 5 साल में पीएनबी के डूबे 28,500 करोड़ रुपये, RTI से मिली जानकारी

  पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की मुंबई की एक शाखा में फर्जी लेनदेन के जरिए लगभग 11,400 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर होने के बाद एक बात और सामने आई है कि इसी बैंक को बीते साढ़े पांच वर्षो में जबरदस्त घाटा हुआ है.