Shell Company Crackdown

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  35 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बना 8 दिन में घुमाए 16 करोड़, दिल्ली में साइबर ठगों के नेटवर्क का पर्दाफाश

  Messit Tradex Private Limited नाम की कंपनी का बवाना स्थित नेशनल बैंक अकाउंट शक के घेरे में आया. ये अकाउंट देशभर की 336 साइबर ठगी से जुड़ा था. सिर्फ 8 दिनों में इसमें 16 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ.

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  हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी

  प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.

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  178,000 मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया : अरुण जेटली

  सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 178,000 शेल (मुखौटा) कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है और कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में सेबी को सूचना दी गई है.

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  एनएसईएल घोटाले में 9 शैल कंपनियों की भूमिका का सीबीआई ने पता लगाया

  एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों की अपनी जांच में पाया कि एनएसईएल कथित रूप से नौ मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कर रही थी

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  पीएम मोदी के आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 100 शहरों में मुखौटा कंपनियों पर छापेमारी की

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ते हुए शनिवार को 16 राज्यों में 100 स्थानों पर इनके परिसरों की व्यापक तलाशी ली.