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जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.
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TMC के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया अरेस्ट
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (KD Singh) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दरअसल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है.
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मनी लॉन्ड्रिंग का ये कैसा मामला, ईडी ने जब्त किए तीन चिंपांजी...
अपनी तरह के एक नए और अनोखे केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 3 चिंपांज़ी और 4 मारमोसेट्स (एक तरह का बंदर) को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच्ड करने के आदेश दिए हैं. 3 चिमपान्ज़ियों की कीमत 75 लाख जबकि विशेष तरह के इन बंदरों की कीमत 6 लाख है. इसलिए कुल 81 लाख रुपये कीमत का जब्ती आदेश जारी हुआ है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव को मिली सशर्त जमानत
पाटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमान दी है्. कोर्ट ने कहा है कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं.
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जिनेवा में HSBC बैंक के दफ्तर पर छापा, आपराधिक जांच शुरू
जिनेवा में HSBC बैंक के दफ्तर पर प्रॉसीक्यूटर ने छापेमारी की है। कहा जा रहा है कि छापे की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। प्रॉसीक्यूटर ने बताया कि HSBC के दफ्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.
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